Binance просить PRIME -брокерів покращити KYC для блокування громадян США: Bloomberg

• Відповідно до звіту Bloomberg, Binance тепер вимагає від PRIME брокерів покращити свій KYC, щоб блокувати громадян США.
• У судових документах, розкритих у листопаді, було виявлено, що американські клієнти значно сприяли швидкому зростанню Binance.

Binance просить своїх PRIME брокерів посилити роботу з клієнтами «Знай свого клієнта» (KYC), щоб переконатися, що вони T обслуговують громадян США, згідно з повідомленням Bloomberg.

PRIME брокери діють як посередники між інституційними інвесторами та ринком, пропонуючи такі послуги, як депозитарне зберігання, здійснення торгів, управління ризиками та кредитування з метою залучення інституційних інвесторів, надаючи комплексну наскрізну модель обслуговування, подібну до своїх аналогів у традиційних Фінанси.

Після того, як Binance визнав себе винним у порушенні санкцій і законів про грошові перекази, врегулювання справи на 4,3 мільярда доларів, він вимагав від PRIME брокерів, таких як FalconX і Hidden Road, збирати додаткову інформацію про клієнтів, включаючи адреси офісів і місцезнаходження співробітників і засновників, а також підписані атестації, що підтверджують точність інформації, повідомляє Bloomberg.

«Binance повністю віддана дотриманню вимог і оприлюднила те, як вона оцінює кінцевих користувачів, які мають доступ до платформи Binance», — йдеться в заяві біржі, опублікованій на Bloomberg. «Зробивши свій стандарт прозорим, Binance дає ясність підприємствам, які хочуть отримати доступ до найкращої на ринку ліквідності».

У судових документах, розкритих у листопаді, було виявлено, що швидкому зростанню Binance значною мірою сприяли клієнти зі США. Влада США визнала цю практику незаконною через те, що біржа не була зареєстрована як американська компанія. CoinDesk повідомляв раніше.

Незважаючи на те, що усвідомлювали ризики, колишній генеральний директор Binance Чанпен «CZ» Чжао та інші посадові особи заохочували цінних клієнтів США приховувати свої зв’язки зі США за допомогою таких методів, як використання VPN для приховування їхніх IP-адрес і API для доступу до основної біржі, як було виявлено на той час у судових документах.