Французька прокуратура розширює розслідування щодо відмивання грошей і податкового шахрайства проти Binance: Reuters

Французька влада розширила розслідування Binance, розслідуючи ймовірне відмивання грошей, податкове шахрайство та інші злочини на Крипто з 2019 по 2024 рік, згідно зі звітом Reuters у вівторок.

Binance заперечує звинувачення, повідомляючи CoinDesk у заяві, надісланій електронною поштою, що «буде рішуче боротися з будь-якими висунутими проти неї звинуваченнями».

Розслідування, розпочате JUNALCO, відділом паризької прокуратури, який займається економічними та фінансовими злочинами, стосується ймовірних правопорушень, які мали місце у Франції, а також у ширшому Європейському Союзі (ЄС). Французька влада вперше почала розслідування Binance у червні 2023 року за «відмивання грошей при обтяжуючих обставинах» і «незаконне» надання послуг Крипто до цього отримав регуляторний дозвіл від AMF, французький фінансовий регулятор, у 2022 році.

«Binance глибоко розчарована, Навчання , що [JUNALCO] прийняла рішення передати цю справу, якій вже кілька років, до французького судового органу для подальшого розслідування», — додав речник.

На момент появи новин про початкове розслідування у 2023 році, тодішній генеральний директор Чанпен «CZ» Чжао назвав повідомлення «FUD» у соціальних мережах і підтвердив прихильність Binance своїй присутності у Франції, яку Чжао назвав «флагманським центром біржі в Європі».

У квітні минулого року Чжао був засуджений до чотирьох місяців тюремного ув’язнення в США за те, що він не впровадив належний режим «знай свого клієнта» (KYC) і режим боротьби з відмиванням грошей (AML) у Binance, таким чином порушивши Закон про банківську таємницю (BSA). Binance також визнав себе винним у порушенні BSA та законів про санкції та погодився виплатити 4,3 мільярда доларів у вигляді штрафів та пені для врегулювання звинувачень.

У рамках угоди про визнання провини Чжао з прокуратурою США він погодився піти з посади генерального директора Binance. Відтоді біржа призначила Річарда Тенга, колишнього регулятора, генеральним директором. Відтоді як Тенг поглинув біржу, Binance заявила, що активізувала свої зусилля з дотримання нормативних вимог, збільшивши кількість персоналу та збільшивши свої витрати майже на 40% у порівнянні з минулим роком.