Crime


Mercados

За даними Watchdog, минулого року у Великій Британії втричі зросла кількість звітів про шахрайство з Крипто та форекс

Минулого року у Великій Британії зросла кількість повідомлень про шахрайство з Криптовалюта та іноземною валютою, тоді як загальні зареєстровані збитки знизилися, каже FCA.

Credit: Shutterstock

Mercados

За межами KYC: регулятори мають намір ухвалити нові жорсткі правила для Крипто бірж

Ймовірно, біржам доведеться збирати інформацію про Крипто транзакції своїх клієнтів відповідно до нових глобальних стандартів, які очікуються в червні.

sigal_mandelker_consensus2019

Mercados

Крипто отримав понад 75 мільйонів доларів у справі про злом SIM-карти

Американський Криптовалюта інвестор Майкл Терпін отримав понад 75 мільйонів доларів у судовому процесі, пов’язаному з шахрайством із заміною SIM-карти.

gavel

Mercados

Торгові компанії пропонують «чорний список поганих акторів», щоб очистити Крипто

Фірми, що займаються торгівлею Криптовалюта, провели зустріч у Чикаго, щоб обговорити способи запобігання зростанню кількості хакерів і шахрайства в галузі.

Chicago

Mercados

Відповідачі DeepDotWeb використовували Bitcoin для приховування злочинних доходів, кажуть федерали

Влада США офіційно висунула ймовірним модераторам DeepDotWeb звинувачення у відмиванні грошей та інших злочинах.

Screen Shot 2019-05-08 at 3.35.50 PM

Mercados

Хакери перемішують вкрадені Bitcoin Binance

Хакери Binance переміщують свої вкрадені BTC у дедалі менші гаманці, намагаючись приховати сліди.

Binance

Mercados

Колишній інвестор подав до суду на імовірну багатомільярдну піраміду OneCoin

Колишній інвестор подав до суду на схему Криптовалюта інвестування OneCoin, яку багато хто називає шахрайською.

(Shutterstock)

Regulación

ФБР вилучило популярний темний пошуковий сайт DeepDotWeb за відмивання грошей

ФБР арештувало DeepDotWeb, систему порівняльного пошуку та сайт новин для Ринки темної мережі, за звинуваченням у відмиванні грошей.

Screen Shot 2019-05-07 at 2.13.31 PM

Mercados

FTC подала до суду на краудфандера Smart Backpack, який витратив кошти на Bitcoin

Федеральна торгова комісія подає до суду на краудфандера, який пообіцяв розумний рюкзак, але натомість витратив виручені кошти на Bitcoin.

rorrhvydwcx9fh5n5c63

Finanzas

Крипто Crime Blotter: шахраї обдурили чоловіка з острова Джерсі на 1,2 мільйона фунтів стерлінгів, Backpage відмив готівку за допомогою Крипто

Чи відмивала Backpage готівку через Крипто? Що сталося з трьома німцями в DarkWeb? Крипто Crime Blotter цього тижня.

david-von-diemar-745969-unsplash