Крипто досягла історичного максимуму в 14 мільярдів доларів у 2021 році на тлі зростання цін: Chainalysis

Згідно з новими даними, у 2021 році Крипто злочини спричинили рекордну суму блокчейн-транзакцій на 14 мільярдів доларів звіт від дослідницької компанії Chainalysis, присвяченої блокчейну. Обсяг незаконних транзакцій у 2021 році майже вдвічі перевищив показник 2020 року (7,8 мільярда доларів США) через кримінальну діяльність у блокчейні.

Але незважаючи на стрімке зростання кримінальної активності за загальним обсягом, цифри 2021 року є значущими з іншої причини: якщо розглядати як відсоток від загальної кількості Крипто транзакцій минулого року, злочинна діяльність досягла найнижчого рівня за весь час.

Крипто вибухнув у 2021 році, і загальний обсяг транзакцій зріс більш ніж на 550% і досяг $15,8 трлн. Згідно зі звітом Chainalysis, злочинна діяльність становила 0,15% усіх блокчейн-транзакцій минулого року – на 75% менше, ніж у 2020 році, і майже на 96% у порівнянні з 2019 роком.

«У нас був різкий вибух активності в мережі [у 2021 році]», — сказав CoinDesk Кім Грауер, керівник відділу досліджень Chainalysis . «Просто кількість злочинів зростала T так швидко, як кількість законних випадків використання».

Витягування килимків і шахрайство DeFi

Грауер та її команда пояснюють зростання обсягів як шахрайства, так і законних Крипто транзакцій вибухом у децентралізовані Фінанси (DeFi).

Левову частку злочинів у 2021 році склали шахрайства, які зросли на 82% і досягли 7,8 мільярда доларів. Згідно зі звітом Chainalysis, майже 3 мільйони доларів із цієї загальної суми надійшли від махінацій, які стають все більш популярним Крипто , де розробники створюють проекти, що виглядають законно, завантажують свої кишені, а потім зникають.

Читайте також: Після «викрадення» 16 мільйонів доларів цей підліток-хакер, здається, має намір перевірити «Кодекс є законом» у судах

Грауер сказав CoinDesk , що, окрім махінацій, платформи DeFi використовувалися для відмивання грошей і були ціллю хакерів для великомасштабних крадіжок.

"Сервіси DeFi були зламані з такою швидкістю, якої ми ніколи раніше не бачили. Люди не тільки використовують DeFi для здійснення злочинів, вони також націлюються на DeFi для злочинів", - сказав Грауер, додавши:

«Протоколи платформи DeFi дуже часто зламують, тому що це нова галузь і багато коду є відкритим кодом, тож люди можуть подивитися на код і побачити вразливості».

У 2021 році з протоколів DeFi було вкрадено Крипто на суму 2,2 мільярда доларів, що становить приблизно дві третини всіх Крипто , викрадених минулого року, і на 516% більше, ніж у 2020 році.

Правоохоронні органи стримують?

Минулого року спостерігалося сплеск дій правоохоронних органів проти зловмисників у Крипто секторі, оскільки державні органи звернули увагу на Крипто злочинність.

Відділ кримінального розслідування Служби внутрішніх доходів повідомили Минулого року конфіскував Крипто на суму 3,5 мільярда доларів, з яких 1 мільярд доларів був прив’язаний до темної мережі Silk Road.

Міністерство юстиції США успішно відновився більша частина викупу в Bitcoin від минулорічної атаки програми-вимагача на Colonial Pipeline.

Читайте також: У Канаді розшукують для арешту підлітка, підозрюваного у зламі DeFi на 16 мільйонів доларів

Подібні тенденції спостерігаються в урядових установах по всьому світу: австралійській поліції розбитий понад 300 злочинних синдикатів у 2021 році та вилучили «понад 48 мільйонів доларів США в різних світових валютах і криптовалютах», а правоохоронні органи Великобританії вилучили мільйони в Крипто від злочинців.

«Ми бачили, як правоохоронні органи втручаються і активізуються, щоб взяти на себе завдання відслідковувати Крипто злочинність у всіх сферах», — сказав Грауер CoinDesk.

«Були серйозні дії правоохоронних органів, які подали людям стримуючий сигнал», – сказала вона. «Можливо, те, що здавалося злочином, від якого вам вдалося уникнути в минулому – можливо, зараз ви BIT неохоче».

Рік попереду

Дії правоохоронних органів проти зловмисників у Крипто не сповільнюються: начальник відділу кримінальних розслідувань IRS Джим Лі сказав журналістам у листопаді, що він очікує, що тенденція конфіскацій Крипто продовжиться у 2022 році.

І оскільки державні установи продовжують підписувати контракти з такими постачальниками досліджень блокчейну, як Chainalysis і Coinbase, вони все більше розвивають навички та додають інструменти, необхідні для переслідування блокчейн-злочинців.

Однак Грауер зауважив, що погані актори зазвичай швидше, ніж правоохоронні органи, адаптуються до нових технологій.

«Злочинці QUICK Навчання про нове потенційне рішення для відмивання грошей, а потім схиляються та користуються цим», — сказав Грауер.

Незважаючи на посилення правоохоронних органів, шахрайство нікуди T поділося.

«Коли у вас є багато конкуруючих нових проектів, неможливо провести належну обачність усіх із них», — пояснив Грауер. «Люди ставляться до [інвестицій] як до рулетки, тому я думаю, що це означає, що у людей буде багато можливостей бути обдуреними».