La firma británica de tecnología regulatoria ComplyAdvantage incorpora Elliptic a su suite de cumplimiento de Cripto

La empresa de tecnología regulatoria con sede en Londres ComplyAdvantage está reforzando sus capacidades contra el lavado de dinero (AML) de Criptomonedas al asociarse con la empresa de investigación de blockchain Elliptic.

ComplyAdvantage ya colabora con empresas de Cripto como Paxos y Gemini, principalmente para ayudar en la lucha contra el lavado de dinero fiat, según Rob Dickinson, vicepresidente de ComplyAdvantage. La marca blanca del seguimiento de blockchain y la certificación de billeteras de Elliptic proporciona a la empresa de Dickinson herramientas de detección en cadena más avanzadas.

Lo que ya ofrecemos a algunas de las plataformas de intercambio de Cripto más grandes es el análisis de comportamiento. Por ejemplo, al analizar cuándo la Entidad A envía dinero a la Entidad B a través de la Entidad C —explicó Dickinson en una entrevista—, Elliptic nos permite determinar si esta entidad, si se Síguenos a lo largo de la cadena, está vinculada a un pool de la dark web o a una plataforma de intercambio de dudosa reputación en algún otro lugar.

Asociarse con empresas de investigación de blockchain es probablemente una decisión inteligente, en particular a la luz de la reciente adquisición por parte de Mastercard de CipherTrace, rival de Elliptic.

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A medida que se intensifica el escrutinio regulatorio y las instituciones financieras como los proveedores de tarjetas y los bancosborde más cerca de las CriptoEl análisis en cadena podría ser otro elemento imprescindible, un BIT como los proveedores de custodia de Cripto .

“La tolerancia de los grandes bancos al riesgo reputacional es extremadamente baja”, afirmó Dickinson. “Quieren poder supervisar a lo largo de la cadena y saber si algunas billeteras en particular están involucradas en estafas”.