La società Regtech britannica ComplyAdvantage aggiunge Elliptic alla sua suite di conformità Cripto

La società di regtech con sede a Londra ComplyAdvantage sta rafforzando le sue capacità di lotta al riciclaggio di denaro (AML) in Criptovaluta stringendo una partnership con la società di investigazione blockchain Elliptic.

ComplyAdvantage sta già lavorando con aziende Cripto tra cui Paxos e Gemini, ma principalmente per fornire assistenza sul lato AML fiat, ha affermato il vicepresidente di ComplyAdvantage Rob Dickinson. Il white-labeling del tracciamento blockchain e dell'attestazione del portafoglio di Elliptic fornisce all'azienda di Dickinson strumenti di rilevamento on-chain più approfonditi.

"Quello che già forniamo per alcuni dei più grandi exchange Cripto è il lato comportamentale. Quindi, osservando quando l'Entità A invia denaro all'Entità B tramite l'Entità C", ha spiegato Dickinson in un'intervista. "Elliptic ci dà quindi la possibilità di dire che questa entità, se Seguici la catena in alto o in basso, è collegata a un pool del darkweb da qualche parte, o a un exchange poco affidabile altrove".

Collaborare con aziende di investigazione blockchain è probabilmente una mossa intelligente, soprattutto alla luce della recente acquisizione da parte di Mastercard del rivale di Elliptic, CipherTrace.

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Con l’intensificarsi del controllo normativo e l’aumento delle istituzioni finanziarie come i fornitori di carte e le bancheavvicinarsi alla Cripto, l'analisi on-chain potrebbe essere un altro elemento imprescindibile, un BIT' come i fornitori di custodia Cripto .

"La tolleranza delle banche più grandi al rischio reputazionale è estremamente bassa", ha affermato Dickinson. "Vogliono essere in grado di guardare in fondo alla catena e sapere se alcuni wallet particolari sono coinvolti in qualche truffa".