¿Es Tornado Cash cómplice del lavado de Cripto? Es complicado, afirma un exagente de la DEA.

En muchos sentidos, el hackeo de Cripto es un caso cerrado. Técnico Se dieron a conocer los detalles del hackeo(la cantidad robada se actualizó a $ 33 millones) el jueves en una autopsia, y los 483 usuarios a quienes les robaron sus fondos fueron reembolsados por el intercambio.

Pero en elEl centro del episodio es Tornado Cash, a protocolo de mezcla Que oculta detalles de las transacciones en una cadena de bloques para despistar a los investigadores. Los mezcladores, también conocidos como tumblers, no son nuevos; existen casi desde la misma Tecnología de la cadena de bloques. Casi universalmente, el destino de los mezcladores ha sido el mismo: cierres y arrestos.

En el caso del servicio de mezcla de Bitcoin de la darknet Helix, el ex fiscal general adjunto de EE. UU. Brian Benczkowski escribió en un comunicado de prensaAnunciando el cierre del servicio y el arresto del operador Larry Dean Harmon: “Esta acusación subraya que intentar ocultar transacciones de moneda virtual de esta manera es un delito”.

En ese momento, muchos pensaron que se trataba de un precedente preocupante para los mezcladores y la Tecnología detrás de ellos, aunque cabe señalar que Harmon se declaró culpable y, por lo tanto, la fiscalía nunca tuvo que demostrar que Harmon estaba lavando dinero.

"¿Está Tornado Cash blanqueando dinero? Sin duda lo están ocultando. Pero yo tendría cuidado con el término "blanqueo de capitales", declaró a CoinDesk Bill Callahan, agente retirado de la DEA y actual director de asuntos gubernamentales del Blockchain Intelligence Group.

El lavado de dinero requiere tres cosas: colocación, estratificación e integración, afirmó Callahan. Dado que la Cripto ya está en el sistema, Callahan no cree que necesariamente cumpla con la definición tradicional de lavado de dinero.

“Imaginen que estoy huyendo de la policía con una bolsa de dinero y saltando vallas, intentando evadirme… eso no es lavado de dinero”, dijo. “Si Tornado Cash sabe quién depositó el dinero y quién lo sacó, eso no es lavado de dinero”.

El código autoejecutable está mezclando Cripto

Otra diferencia clave entre Tornado Cash y los mezcladores anteriores es que Tornado Cash es un código autónomo, descentralizado y sin permisos similar aFinanzas descentralizadasProtocolos (DeFi).

Al igual que Terraform Labs podría argumentar que no es responsable de violar las leyes de valores porque no vende valores, sino que solo crea software descentralizado de código abierto que permite a otros realizar la emisión, los fundadores de Tornado Cash podrían argumentar que no son responsables porque simplemente desarrollaron el protocolo y no lo alojan. El código autoejecutable, una vez publicado, es precisamente eso: algo autónomo y fuera del control de su creador.

Roman Semenov, cofundador de Tornado Cash, no respondió a una Request de comentarios.

Laboratorios TerraformEl caso está ante los tribunales, y por lo tanto ese argumento aún está por probarse. Pero Callahan personalmente no lo cree.

"Habrá un creador Human detrás de esto, en algún lugar, que será considerado responsable. Esa es otra cuestión", dijo. "Contratos inteligentes“no son contratos legales”.

¿Son útiles las herramientas de cumplimiento de Tornado Cash?

Por su parte, Tornado Cash dice que ofrece herramientas de cumplimiento como una nota criptográfica que puede demostrar la procedencia de los fondos.

Pero Stephen Sargeant, un consultor independiente contra el lavado de dinero (AML) actualmente contratado por la plataforma de intercambio de Cripto Bitfinex, cuestiona su utilidad.

“La herramienta de cumplimiento de Tornado Cash no ayuda a las fuerzas del orden a menos que interactúen con la persona que robó los fondos”, declaró a CoinDesk en una entrevista. “Permite que las fuerzas del orden puedan contactar a una persona que haya interactuado con Tornado Cash y analizar a fondo todas sus transacciones”.

Así que, si las fuerzas del orden tienen bajo su custodia a usuarios de Tornado Cash, la herramienta es útil en el proceso probatorio. Pero si no, no es de mucha ayuda.

Sargeant señala que Tornado Cash cumple con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)lista de billeteras de Cripto conocidas Vinculado a ciudadanos especialmente designados, personas sancionadas. De no hacerlo, la OFAC comenzaría a perseguir a los mezcladores, lo que a su vez provocaría la retirada de tokens, como los de Tornado Cash, de las plataformas de intercambio, lo que eliminaría su liquidez de la noche a la mañana.

La otra línea roja para los mezcladores, dijo Sargeant, es involucrarse en el robo de dinero proveniente de ataques de ransomware, como lo que sucedió el año pasado conOleoducto ColonialEl acceso a las ganancias de los ataques de ransomware se enfrentará con la misma severidad que el acceso a la financiación del terrorismo en los años posteriores al 11-S. Cualquier argumento sobre la descentralización no resistirá la furia que las fuerzas del orden y los fiscales desplegarán, afirmó.

Si bien podría haber un uso legítimo para Tornado Cash en una época de hiperdivisión política y desmantelamiento de plataformas, Sargeant lo considera sospechoso. "No creo que haya tanta gente preocupada por la privacidad que pueda gastar 10 mil millones de dólares en tan poco tiempo", afirmó.

Naturalmente desconfiado

Como consultor de AML en Bitfinex, Sargeant afirmó que definitivamente cuestionaría cualquier ingreso de fondos de Tornado Cash y que necesitaría más información sobre su origen. Intentar cargar una gran cantidad de capital transferido a través de Tornado Cash en una plataforma de intercambio equivaldría a entrar en un banco con una bolsa de lona llena de efectivo.

Según Sargeant, casi siempre hay una conexión con Binance yHuobi, dos intercambios queestán siendo investigadospor jugar de forma relajada con las reglas de conozca a su cliente (KYC) yconocido por estar en casaa muchoscuentas anidadas(Binancetienereconoció que tiene un problema de anidación).

Pero otros intercambios también tienen el mismo problema, en menor medida, y sería difícil afirmar que alguien se está beneficiando deliberadamente de una actividad ilícita, incluso del token Tornado Cash en sí, ya queEl 3% de todo el volumen de Cripto proviene de actividades ilícitas.

“Es difícil decir que se están lucrando con actividades ilícitas… Cada proveedor de servicios tiene cierto nivel de actividad ilícita”, dijo Sargeant.

El token de Tornado Cash ha bajado un 9% hasta ahora hoy a $27,64,según CoinGecko.

CORRECCIÓN (24 de enero, 8:45 UTC)Corrige la ortografía del apellido del Sargento.

ACLARACIÓN (24 de enero, 8:45 UTC)Sargeant desea enfatizar que es un consultor independiente contratado por Bitfinex y no habla en nombre de su cliente.