Tornado Cash est-il complice de blanchiment de Crypto? C'est compliqué, affirme un ancien agent de la DEA.

À bien des égards, le piratage de Crypto est désormais une affaire classée. les détails du piratage ont été publiés(le montant volé a été actualisé à 33 millions de dollars) jeudi lors d'une autopsie, et les 483 utilisateurs dont les fonds ont été volés ont été remboursés par la bourse.

Mais aule centre de l'épisode est Tornado Cash, un protocole de mélange Cela masque les détails des transactions sur une blockchain afin de dérouter les enquêteurs. Les mixers, aussi appelés tumblers, ne sont T nouveaux ; ils existent depuis presque aussi longtemps que la Technologies blockchain elle-même. Presque partout, le sort des mixers est le même : fermetures et arrestations.

Dans le cas du service de mixage de Bitcoin du darknet Helix, l'ancien procureur général adjoint des États-Unis, Brian Benczkowski a écrit dans un communiqué de presseannonçant la fermeture du service et l'arrestation de l'opérateur Larry Dean Harmon : « Cet acte d'accusation souligne que chercher à obscurcir les transactions de monnaie virtuelle de cette manière est un crime. »

À l'époque, beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un précédent inquiétant pour les mixeurs et la Technologies qui les sous-tend, même s'il convient de noter que Harmon a plaidé coupable et que l'accusation n'a donc jamais eu à prouver qu'Harmon blanchissait de l'argent.

« Tornado Cash blanchit-il de l'argent ? Ils obscurcissent certainement la réalité. Mais je serais prudent avec le terme « blanchiment d'argent » », a déclaré à CoinDesk Bill Callahan, ancien agent de la Drug Enforcement Agency et aujourd'hui directeur des affaires gouvernementales du Blockchain Intelligence Group.

Le blanchiment d'argent nécessite trois éléments : le placement, la superposition et l'intégration, a déclaré Callahan. Comme la Crypto est déjà présente dans le système, Callahan ne pense T qu'elle réponde nécessairement à la définition traditionnelle du blanchiment d'argent.

« Imaginez que je fuis la police avec un sac rempli d'argent et que je saute par-dessus les clôtures pour échapper à la police… ce n'est pas du blanchiment d'argent », a-t-il déclaré. « Si Tornado Cash sait qui a déposé l'argent et qui l'a retiré, ce n'est pas du blanchiment d'argent. »

Le code auto-exécutable mélange la Crypto

Une autre différence clé entre Tornado Cash et les mixeurs précédents est que Tornado Cash est un code autonome, décentralisé et sans permission, similaire àFinance décentraliséeProtocoles (DeFi).

Tout comme Terraform Labs pourrait prétendre ne pas être responsable de violation des lois sur les valeurs mobilières parce qu'il ne vend T de titres – il se contente de créer des logiciels open source et décentralisés permettant à d'autres d'en émettre – les fondateurs de Tornado Cash pourraient arguer qu'ils ne sont T responsables parce qu'ils ont simplement créé le protocole et ne l'hébergent T . Un code auto-exécutable, une fois publié, est simplement cela : quelque chose d'autonome et échappant au contrôle de son créateur.

Roman Semenov, cofondateur de Tornado Cash, n'a T répondu à une Request de commentaire.

Terraform Labsl'affaire est devant les tribunaux, et cet argument reste donc à vérifier. Mais Callahan n'y croit T personnellement.

« Il y aura forcément un créateur Human derrière tout ça, quelque part, qui sera tenu responsable. C'est une autre question », a-t-il déclaré.Contrats intelligentsne sont pas des contrats légaux.

Les outils de conformité de Tornado Cash sont-ils utiles ?

De son côté, Tornado Cash affirme proposer des outils de conformité comme une note cryptographique qui peut prouver la provenance des fonds.

Mais Stephen Sargeant, consultant indépendant en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) actuellement sous contrat avec la plateforme d'échange de Crypto Bitfinex, remet en question son utilité.

« L'outil de conformité de Tornado Cash n'est T aide pour les forces de l'ordre, sauf si elles interagissent avec la personne ayant volé les fonds », a-t-il déclaré à CoinDesk lors d'une interview. « Ils permettent aux forces de l'ordre d'approcher une personne ayant interagi avec Tornado Cash et de lui permettre d'examiner en détail toutes ses transactions. »

Ainsi, si les forces de l'ordre détiennent des utilisateurs de Tornado Cash, cet outil est utile pour la collecte de preuves. En revanche, dans le cas T, il ne leur est pas d'une grande utilité.

Sargeant note que Tornado Cash est conforme à l'Office of Foreign Assets Control (OFAC)liste des portefeuilles Crypto connus lié à des ressortissants spécifiquement désignés – des personnes sanctionnées. À T , l'OFAC commencerait à cibler les mixeurs, ce qui entraînerait le retrait de jetons, comme celui de Tornado Cash, des plateformes d'échange, tuant ainsi sa liquidité du jour au lendemain.

L'autre ligne rouge pour les mixeurs, a déclaré Sargeant, est de s'impliquer dans le vol d'argent provenant d'attaques de ransomware, comme ce qui s'est passé l'année dernière avecPipeline colonial. Toucher aux profits des attaques de rançongiciels sera sanctionné avec la même sévérité que toucher au financement du terrorisme dans les années qui ont suivi le 11 septembre. Tous les arguments en faveur de la décentralisation ne résisteront T à la fureur et à la colère que les forces de l'ordre et les procureurs susciteront, a-t-il déclaré.

Même si Tornado Cash pourrait avoir une utilité légitime à une époque de divisions politiques extrêmes et de déplateformisation, Sargeant le considère comme suspect. « Je ne pense T qu'il y ait beaucoup de personnes soucieuses de leur vie privée capables de dépenser 10 milliards de dollars en si peu de temps », a-t-il déclaré.

Naturellement méfiant

En tant que consultant en lutte contre le blanchiment d'argent chez Bitfinex, Sargeant a déclaré qu'il remettrait certainement en question tout fonds provenant de Tornado Cash et qu'il aurait besoin de plus d'informations sur leur provenance. Tenter de transférer un montant important de capitaux transférés via Tornado Cash sur une plateforme d'échange équivaudrait à entrer dans une banque avec un sac de sport rempli d'argent liquide.

Selon Sargeant, il existe presque toujours un lien avec Binance etHuobi, deux échanges quifont l'objet d'une enquêtepour jouer avec les règles de connaissance du client (KYC) etconnu pour être à la maisontrop nombreuxcomptes imbriqués(Binancea(a reconnu qu'il y avait un problème d'imbrication).

Mais d'autres échanges ont également le même problème, dans une moindre mesure, et il serait difficile de prétendre que quiconque profite délibérément d'une activité illicite - même le jeton Tornado Cash lui-même - car environ3 % de tout le volume de Crypto provient d'activités illicites.

« Il est difficile d’affirmer qu’ils tirent profit d’activités illicites. … Chaque prestataire de services a une certaine part d’activité illicite », a déclaré Sargeant.

Le jeton de Tornado Cash est en baisse de 9 % jusqu'à présent aujourd'hui à 27,64 $,selon CoinGecko.

CORRECTION (24 janvier, 8h45 UTC)Corrige l'orthographe du nom de famille du sergent.

CLARIFICATION (24 janvier, 8h45 UTC)Sargeant tient à souligner qu'il est un consultant indépendant sous contrat avec Bitfinex et qu'il ne parle pas au nom de son client.