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El grupo antilavado de dinero respaldado por Coinbase se expande a Europa
La Travel Rule Universal Solution Tecnología (TRUST) ha aumentado su membresía a 67 empresas.
El grupo antilavado de dinero (AML) de Criptomonedas respaldado por Coinbase, Travel Rule Universal Solution Tecnología (TRUST), se ha expandido a Europa.
TRUST, que originalmente fue lanzado en los EE. UU. por el intercambio de Cripto Coinbase (COIN) con la ayuda de BitGo, Gemini, Kraken y Fidelity, dijo a principios de este año que había Estableció una base en Canadá y SingapurComo parte de su avance europeo, el número de miembros de TRUST ha crecido a 67 empresas, según un comunicado de prensa.
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A mediados de 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)proveedores de servicios de Cripto ordenados para cumplir con sus directrices AML, lo que significaba que los intercambios, las mesas de negociación y los custodios tenían que transferir información de identificación personal sobre sus clientes junto con las transacciones de Cripto por encima de un cierto umbral.
Esa acción del GAFI se ha dado a conocer como laRegla de viaje.
CONFIANZA, que es una de una serie de enfoques para combatir el lavado de dinero en las Cripto, ahora está emergiendo como el consorcio con el mayor peso industrial detrás.
Sascha Rangoonwala, jefe de operaciones de Coinbase en Alemania, dijo que TRUST ahora tiene miembros de Alemania, el Reino Unido, Suiza, Irlanda, Lituania, Austria y los Países Bajos.
“La expansión de la coalición TRUST a Europa marca un hito importante en la trayectoria de Coinbase para convertirse en la solución global de referencia para el cumplimiento de la Normativa de Viajes”, declaró Rangoonwala en un correo electrónico. “Nuestra rápida expansión se debe a la capacidad de TRUST para adaptarse a los requisitos de la Normativa de Viajes de diferentes jurisdicciones, priorizando al mismo tiempo la Privacidad y la seguridad del cliente”.
Sigue leyendo: Los efectos perversos del sistema antilavado de dinero
Ian Allison
Ian Allison is a senior reporter at CoinDesk, focused on institutional and enterprise adoption of cryptocurrency and blockchain technology. Prior to that, he covered fintech for the International Business Times in London and Newsweek online. He won the State Street Data and Innovation journalist of the year award in 2017, and was runner up the following year. He also earned CoinDesk an honourable mention in the 2020 SABEW Best in Business awards. His November 2022 FTX scoop, which brought down the exchange and its boss Sam Bankman-Fried, won a Polk award, Loeb award and New York Press Club award. Ian graduated from the University of Edinburgh. He holds ETH.
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