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Grupo anti-lavagem de dinheiro apoiado pela Coinbase se expande para a Europa

A Travel Rule Universal Solution Tecnologia (TRUST) aumentou seu número de associados para 67 empresas.

Atualizado 9 de mai. de 2023, 4:01 a.m. Publicado 31 de out. de 2022, 2:10 p.m. Traduzido por IA
The FATF ordered crypto service providers to meet its AML guidance back in 2019. (Hervé Cortinat/OECD)
The FATF ordered crypto service providers to meet its AML guidance back in 2019. (Hervé Cortinat/OECD)

O grupo de combate à lavagem de dinheiro (AML) de Criptomoeda apoiado pela Coinbase, o Travel Rule Universal Solution Tecnologia (TRUST), se expandiu para a Europa.

A TRUST, que foi originalmente iniciada nos EUA pela bolsa de Cripto Coinbase (COIN) com a ajuda da BitGo, Gemini, Kraken e Fidelity, disse no início deste ano que tinha estabeleceu uma base no Canadá e em Singapura. Como parte de seu avanço europeu, o número de membros da TRUST cresceu para 67 empresas, de acordo com um comunicado à imprensa.

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Em meados de 2019, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI)provedores de serviços de Cripto ordenados para atender às suas diretrizes de AML, o que significava que as bolsas, mesas de negociação e custodiantes tinham que transferir informações de identificação pessoal sobre seus clientes junto com transações de Cripto acima de um certo limite.

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Essa ação do GAFI ficou conhecida comoRegra de viagem.

CONFIANÇA, que é uma das uma série de abordagens para Cripto AML, agora está emergindo como o consórcio com o maior peso da indústria por trás dele.

Sascha Rangoonwala, chefe de operações da Coinbase na Alemanha, disse que a TRUST agora tem membros da Alemanha, Reino Unido, Suíça, Irlanda, Lituânia, Áustria e Holanda.

“A expansão da coalizão TRUST para a Europa marca um marco significativo na jornada da Coinbase para se tornar a solução padrão global da indústria para conformidade com a Travel Rule”, disse Rangoonwala em um e-mail. “Nossa rápida expansão é resultado da capacidade da TRUST de se adaptar aos requisitos da Travel Rule de diferentes jurisdições, ao mesmo tempo em que prioriza a Política de Privacidade e a segurança do cliente.”

Leia Mais: Os impactos perversos do sistema de combate à lavagem de dinheiro

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