Los liquidadores de Three Arrows Capital han confiscado 35,6 millones de dólares de las cuentas bancarias del fondo de cobertura de Cripto colapsado en Singapur, tres meses después de recibir la aprobación del Tribunal Superior de ese país para comenzar a investigar los activos de la empresa en el país.

El dinero confiscado por Teneo (la firma de liquidación con sede en Nueva York designada por un tribunal de las Islas Vírgenes Británicas) es la mayor cantidad de dinero obtenida desde que Three Arrows implosionó en julio, dejando una deuda de 3.500 millones de dólares a su paso.

De acuerdo a una presentación utilizada en una audiencia judicial el viernesLos liquidadores también recuperaron 2,8 millones de dólares de reembolsos forzosos de inversiones, así como una cantidad no especificada de tokens Cripto y tokens no fungibles (NFT).

La tarea de los liquidadores de buscar y preservar los activos restantes de Three Arrows para que puedan ser devueltos a los inversores no es ONE, y los fundadores del fondo de cobertura, Kyle Davies y Su Zhu, no la han hecho más fácil, según Teneo, que dijo que ambos hombres no han cooperado desde el verano.

Ahora que Su y Davies han reanudado sus publicaciones en Twitter y sus conversaciones con los medios, los liquidadores parecen estar aún más frustrados por su falta de cooperación. Según la presentación de la audiencia, los liquidadores han tenido una comunicación muy limitada con Su, Davies y sus abogados.

Falta de cooperación

El 6 de julio, cinco días después de que Three Arrows, también conocida como 3AC, se declarara en bancarrota, Su y Davies asistieron a una videollamada de presentación por Zoom con los abogados del fondo de cobertura, pero mantuvieron las cámaras y los micrófonos apagados y no respondieron a preguntas directas. Desde entonces, Teneo afirmó haber tenido solo una llamada con cada uno de los fundadores, ambas en agosto, y los abogados de Su y Davies no han proporcionado un conjunto completo de registros financieros.

Su y Davies afirman estar en Dubai y Bali, respectivamente, y los liquidadores señalan que ambos lugares son “jurisdicciones conocidas por sus dificultades para hacer cumplir las órdenes judiciales extranjeras”.

Los liquidadores también afirman que, desde mediados de junio, Su y Davies «contrataron a expertos en seguridad… para, entre otras cosas, establecer comunicaciones seguras entre las personas designadas que pudieran ser eliminadas». También señalaron que el gestor de inversiones de 3AC tampoco ha cooperado.

Cuando los liquidadores accedieron a la oficina del fondo en Singapur, «la mayoría de los documentos físicos, servidores y discos duros habían sido retirados», según los documentos publicados el viernes. Los liquidadores afirmaron que una declaración de un abogado de 3AC, según la cual se había compartido toda la información solicitada (incluidos los datos históricos de activos y los datos de acceso a las cuentas de corretaje y operaciones de 3AC), era falsa.

No tan superyate

Los liquidadores también abordaron la situación del superyate de 500 TON y 50 millones de dólares, bautizado como Much Wow, que Su y Davies compraron antes del colapso de su empresa. La revista New York Magazine informó en agosto que Su y Davies presumieron ante sus conocidos de que sería «más grande que todos los yates de los multimillonarios más ricos de Singapur».

Según la presentación, los liquidadores confirmaron que Su y Davies realizaron los pagos del yate directamente con las arcas de la compañía. Cuando se agotó el dinero, el constructor del barco, Sanlorenzo, rescindió el contrato de compra de Much Wow y el yate volvió a estar a la venta.

Los liquidadores dicen que Sanlorenzo tiene las ganancias de la venta de Much Wow y distribuirá el dinero a un holding llamado Much Wow Ltd., contra el cual los liquidadores han presentado una reclamación de 30 millones de dólares en las Islas Caimán.

Llamados a la verdad

Parte del timing del regreso de Su y Davies a la vista del público aparentemente se basó en el colapso aún mayor del exchange de Cripto FTX con sede en Bahamas y la caída en desgracia de su fundador y director ejecutivo, Sam Bankman-Fried.

Los liquidadores señalaron que Su tuiteó (con respecto al colapso de FTX) que "el momento de que la verdad salga a la luz es ahora" y Davies pidió a Bankman-Fried que "charle, con transparencia, en un foro donde aquellos a quienes les ha infligido dolor puedan sintonizar", algo para lo que Bankman-Fried claramente tiene tiempo, ya que "[él] tuvo tiempo de escribir múltiples cartas e incluso inscribirse para una entrevista en CNBC".

Los liquidadores dijeron el viernes que “los pedidos de verdad de Su y Davies deben ser escuchados”, sin duda una referencia tanto al caso 3AC como a FTX.