Os liquidatários da Three Arrows Capital apreenderam US$ 35,6 milhões das contas bancárias do fundo de hedge de Cripto falido em Cingapura, três meses após receber autorização do Tribunal Superior do país para começar a investigar os ativos da empresa no país.

O dinheiro apreendido pela Teneo — empresa de liquidação sediada em Nova York nomeada por um tribunal das Ilhas Virgens Britânicas — é o maior montante de dinheiro obtido desde que a Three Arrows implodiu em julho, deixando uma dívida de US$ 3,5 bilhões em seu rastro.

De acordo comuma apresentação usada em uma audiência judicial na sexta-feira, os liquidatários também recuperaram US$ 2,8 milhões em resgates forçados de investimentos, bem como um número não especificado de tokens Cripto e tokens não fungíveis (NFTs).

A tarefa dos liquidatários de caçar e preservar os ativos restantes da Three Arrows para que eles possam ser devolvidos aos investidores T é ONE, e os fundadores do fundo de hedge, Kyle Davies e Su Zhu, T tornaram isso mais fácil, de acordo com a Teneo, que disse que ambos os homens não têm cooperado desde o verão.

Agora que Su e Davies retomaram as postagens no Twitter e as conversas com a mídia, os liquidatários parecem estar ainda mais frustrados com a falta de cooperação. De acordo com a apresentação da audiência, os liquidatários tiveram apenas uma comunicação muito limitada com Su, Davies e seus advogados.

Falta de cooperação

Em 6 de julho, cinco dias após a Three Arrows, também conhecida como 3AC, ter entrado com pedido de falência, Su e Davies compareceram a uma chamada introdutória do Zoom com advogados do fundo de hedge, mas mantiveram suas câmeras e microfones desligados e T responderam a perguntas diretas. Desde então, a Teneo disse que teve apenas uma chamada com cada um dos fundadores, ambas ocorrendo em agosto, e os advogados de Su e Davies não conseguiram fornecer um conjunto completo de registros financeiros.

Su e Davies afirmam estar em Dubai e Bali, respectivamente – e os liquidatários apontam que ambos os lugares são “jurisdições conhecidas por dificuldades em executar ordens judiciais estrangeiras”.

Os liquidatários também dizem que, a partir de meados de junho, Su e Davies “contrataram especialistas em segurança … para, entre outras coisas, estabelecer comunicações seguras entre indivíduos designados que poderiam ser excluídos”. Eles também disseram que o gerente de investimentos da 3AC também não tem cooperado.

Quando os liquidatários obtiveram acesso ao escritório do fundo em Cingapura, “a maioria dos documentos físicos, servidores e discos rígidos foram removidos”, de acordo com os documentos publicados na sexta-feira. Os liquidatários alegaram como falsa uma declaração do advogado da 3AC de que todas as informações solicitadas (incluindo informações históricas de ativos e logins para as contas de corretagem e negociação da 3AC) foram compartilhadas.

Não tão super iate

Os liquidatários também abordaram o status do superiate de US$ 50 milhões e 500 TON – batizado de Much Wow – que Su e Davies compraram antes de sua empresa entrar em colapso. A New York Magazine relatou em agosto que Su e Davies se gabaram para conhecidos de que ele seria “maior do que todos os iates dos bilionários mais ricos de Cingapura”.

De acordo com a apresentação, os liquidatários confirmaram que Su e Davies fizeram pagamentos pelo iate diretamente dos cofres da empresa. Quando esse dinheiro secou, o contrato para comprar o Much Wow foi rescindido pelo construtor do navio Sanlorenzo, e o iate foi colocado de volta no mercado.

Os liquidatários dizem que a Sanlorenzo detém os lucros da venda do Much Wow e distribuirá o dinheiro para uma holding chamada Much Wow Ltd., contra a qual os liquidatários entraram com uma ação de US$ 30 milhões nas Ilhas Cayman.

Apelos à verdade

Parte do momento escolhido por Su e Davies para seu retorno aos olhos do público aparentemente se deve ao colapso ainda maior da bolsa de Cripto FTX, sediada nas Bahamas, e à queda em desgraça de seu fundador e CEO, Sam Bankman-Fried.

Os liquidatários apontaram que Su tuitou (em relação ao colapso da FTX) que "a hora da verdade vir à tona é agora" e Davies pediu a Bankman-Fried para "conversar, com transparência, em um fórum onde aqueles [a quem ele] infligiu dor possam sintonizar" - algo que ele acrescentou que Bankman-Fried claramente tem tempo para fazer, já que "[ele] teve tempo para escrever várias cartas e até mesmo se inscrever para uma entrevista na CNBC".

Os liquidatários disseram na sexta-feira que os “apelos de Su e Davies por verdade devem ser ouvidos” – sem dúvida uma referência ao caso 3AC tanto quanto à FTX.