Condividi questo articolo
BTC
$109,311.08
+
1.67%ETH
$2,577.44
+
1.99%USDT
$1.0004
+
0.02%XRP
$2.4050
+
0.61%BNB
$659.40
+
1.80%SOL
$173.32
+
1.85%USDC
$0.9997
+
0.02%DOGE
$0.2339
+
2.92%ADA
$0.7672
+
3.65%TRX
$0.2723
-
0.82%SUI
$3.9537
+
1.64%LINK
$16.14
+
1.79%AVAX
$23.19
+
3.28%XLM
$0.2942
+
2.71%HYPE
$27.40
+
2.52%SHIB
$0.0₄1485
+
2.26%HBAR
$0.1991
+
1.29%LEO
$8.8032
+
0.92%BCH
$409.03
+
2.85%TON
$3.0922
+
0.18%Inscribirse
- Volver al menú
- Volver al menúPrecios
- Volver al menúInvestigación
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menúWebinars y Eventos
El gobierno alemán clausura 47 bolsas de valores, alegando vínculos con actividades ilegales.
La Oficina Federal de Policía Criminal del país y su Oficina Central para la Lucha contra el Ciberdelito dijeron que las plataformas no cumplían con los requisitos KYC y permitían actividades ilegales como el lavado de dinero.
- Las autoridades alemanas cerraron docenas de plataformas de Cripto que, según afirman, estaban vinculadas al movimiento ilícito de activos.
- Las casas de cambio no estaban rastreando adecuadamente la actividad de sus clientes, según la Oficina Federal de Policía Criminal.
La Fiscalía General de Alemania en Fráncfort del Meno (Generalstaatsanwaltschaft) y la Oficina Federal de Policía Criminal del país (BKA) han cerrado 47 intercambios de Cripto presuntamente vinculados a actividades delictivas, incluido el lavado de dinero.
Los intercambios incumplieron deliberadamente su obligación de realizar ciertas verificaciones de identidad y antecedentes de sus clientes, también conocidos como requisitos de "conozca a su cliente" (KYC), dijo la BKA en un comunicado.presione soltarel jueves.
La storia continua sotto
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter Crypto Daybook Americas oggi. Vedi Tutte le Newsletter
Algunos de los intercambios incluyen:Cambio de efectivo,60cek.org,Baksman.com, junto con otras plataformas más pequeñas. Una de las plataformas de intercambio llevaba activa desde 2012, mientras que otras se habían lanzado tan recientemente como el año anterior.
El gobierno incautó algunos datos de clientes y transacciones durante la investigación, según informó. Dado que quienes están detrás de estas actividades suelen residir en países fuera de Alemania, donde este tipo de actividades delictivas son toleradas o incluso protegidas, las autoridades señalaron que podría ser prácticamente imposible para los funcionarios del gobierno alemán procesarlos.
En cambio, se centrarán en “debilitar” la infraestructura subyacente que permitió esas actividades ilegales, según el comunicado.
A principios de este año, la BKAse incautaron 49.857 Bitcoin
, con un valor de 2.100 millones de dólares en ese momento, de los operadores de un sitio web de Privacidad llamado Película2k.to, que fue clausurado en 2013 por violar la Ley de Derechos de Autor.La agenciaprocedió a vender los tokens en julio, lo que provocó angustia en los Mercados Cripto globales debido a la presión vendedora resultante del vertedero, así como a los reembolsos simultáneos del extinto exchange de Bitcoin Mt. Gox, que sucedieron casi al mismo tiempo.
Helene Braun
Helene is a New York-based markets reporter at CoinDesk, covering the latest news from Wall Street, the rise of the spot bitcoin exchange-traded funds and updates on crypto markets. She is a graduate of New York University's business and economic reporting program and has appeared on CBS News, YahooFinance and Nasdaq TradeTalks. She holds BTC and ETH.
Storie Da Non Perdere
