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Il governo tedesco chiude 47 exchange, afferma che sono legati ad "attività illegali"
L'Ufficio federale di polizia criminale del paese e il suo Ufficio centrale per la lotta alla criminalità informatica hanno affermato che le piattaforme non hanno rispettato i requisiti KYC e hanno consentito attività illegali come il riciclaggio di denaro.
- Le autorità tedesche hanno chiuso decine di piattaforme Cripto perché, a loro dire, collegate al traffico illecito di beni.
- Secondo l'Ufficio federale di polizia criminale, gli exchange T monitoravano correttamente l'attività dei propri clienti.
La Procura generale tedesca di Francoforte sul Meno (Generalstaatsanwaltschaft) e l'Ufficio federale di polizia criminale (BKA) hanno chiuso 47 exchange Cripto presumibilmente legati ad attività criminali, tra cui il riciclaggio di denaro.
Gli scambi hanno deliberatamente omesso di rispettare il loro obbligo di effettuare determinati controlli di identità e di background sui propri clienti, noti anche come requisiti "conosci il tuo cliente" (KYC), ha affermato il BKA in uncomunicato stampagiovedì.
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Alcuni degli scambi includonoCambio.contanti,Italiano:,Baksman.com, insieme ad altre piattaforme più piccole. ONE degli exchange era attivo dal 2012, mentre altri erano stati lanciati solo l'anno precedente.
Alcuni dati sui clienti e sulle transazioni sono stati sequestrati dal governo nel corso dell'indagine, ha affermato. Dato che le persone dietro a queste attività risiedono spesso in altri paesi al di fuori della Germania, dove attività criminali come questa sono "tollerate o persino protette", le autorità hanno osservato che potrebbe essere quasi impossibile per i funzionari del governo tedesco perseguirli.
Invece, secondo la dichiarazione, si concentreranno sull’“indebolimento” dell’infrastruttura di base che ha consentito tali attività illegali.
All'inizio di quest'anno, il BKAsequestrati 49.857 Bitcoin (BTC), del valore di 2,1 miliardi di dollari all'epoca, dagli operatori di un sito web Privacy chiamato Film2k.to, chiuso nel 2013 per violazione del Copyright Act.
L'agenziaha proceduto alla vendita dei token a luglio, causando difficoltà nei Mercati globali Cripto a causa della pressione di vendita derivante dal dumping e dai rimborsi simultanei da parte del defunto exchange Bitcoin Mt. Gox, avvenuti più o meno nello stesso periodo.
