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Los reguladores israelíes emiten una advertencia conjunta sobre las criptomonedas
El Banco de Israel (BoI) y el Ministerio de Finanzas de Israel han emitido una declaración conjunta sobre las monedas digitales.
El Banco de Israel (BoI) y el Ministerio de Finanzas de Israel han emitido una declaración conjuntallamando al público a tener cautela con respecto a las monedas digitales.
La advertencia coincide con lo que hemos escuchado dereguladores de todo el mundoen los últimos meses.
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El Banco de Israel y el Ministerio subrayan que las monedas digitales no son de curso legal, ni son emitidas ni respaldadas por un banco central, lo que significa que no existe un requisito legal para que nadie las acepte o las intercambie.
La declaración conjunta se emitió tras una reunión convocada por el Gobernador de laBanco de Israel, con la participación de representantes del Departamento de Mercado de Capitales, Seguros y Ahorros, la Autoridad Tributaria de Israel, la Autoridad de Valores de Israel y la Autoridad de Prohibición del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo de Israel.
Los participantes acordaron seguir examinando diversas perspectivas relacionadas con las monedas digitales.
Transferencias anónimas, riesgo de fraude
Los reguladores israelíes destacaron que las transferencias de moneda digital pueden seranónimo, lo que significa que pueden utilizarse para evadir impuestos, lavar dinero y Finanzas el terrorismo.
Por lo tanto, las instituciones financieras deberán tener en cuenta este hecho en sus políticas de gestión de riesgos y KEEP informada a la Autoridad Israelí de Prohibición del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo.
Otro problema es el fraude: los reguladores israelíes advierten que las monedas digitales son un terreno fértil para actividades fraudulentas, incluyendo esquemas Ponzi. Pueden utilizarse para diseñar productos innovadores y atraer a posibles inversores que no entienden en qué se están metiendo.
Las transacciones no se pueden cancelar, por lo que las monedas digitales ofrecen un recurso limitado en caso de que algo salga mal, un hecho que los estafadores aprovechan fácilmente.
Volatilidad y seguridad
Como era de esperar,volatilidadTambién se menciona en la advertencia. La seguridad es otro problema que se aborda en la advertencia. Dado que las transacciones se procesan mediante redes peer-to-peer descentralizadas, muchas de ellas permanecen anónimas y son difíciles de rastrear.
Esto hace que las monedas digitales sean adecuadas paraactividades ilegalesEsto también requiere la atención de las autoridades policiales. Las autoridades podrían incluso cerrar las plataformas de negociación e impedir el uso del capital de los clientes en las plataformas afectadas, advierten los reguladores.
Además, las plataformas de intercambio no suelen operar con licencia y carecen de supervisión. En varios casos, las plataformas fueron atacadas con éxito por atacantes y muchas resultaron inestables y propensas a prácticas comerciales cuestionables.
El robo es otro posible problema. Dado que la mayoría de las monedas digitales se almacenan en computadoras, son susceptibles a...ataques cibernéticosAdemás, la pérdida del dispositivo que contiene los bitcoins o la contraseña de una billetera también puede provocar la pérdida de monedas digitales.
Por supuesto, los usuarios experimentados saben cómo evitar estos riesgos.
¿Qué será lo próximo para los usuarios israelíes?
La advertencia es más o menos estándar; refleja lo que hemos visto por parte de los reguladores de todo el mundo durante meses. Israel no parece dispuesto a introducir nuevas restricciones o prohibiciones a las monedas digitales, y concluye:
Ante los problemas mencionados, el Banco de Israel, el Departamento de Mercado de Capitales, Seguros y Ahorros, la Autoridad Tributaria de Israel, la Autoridad de Valores de Israel y la Autoridad para la Prohibición del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo recomiendan a quienes consideren el uso de monedas virtuales descentralizadas que comprendan sus características, sean conscientes de los riesgos únicos inherentes a su uso y muestren mayor conciencia y precaución. Con esto, las autoridades israelíes se unen a los reguladores de EE. UU., Canadá, la UE y otros países, que han publicado advertencias similares.
A principios de este año se supo que los reguladores israelíes estaban tomando unaenfoque de “esperar y ver”– estaban esperando a ver qué haría el resto del mundo con las criptomonedas.
A todos los efectos, el uso de monedas digitales en Israel sigue siendo legal y no regulado, a pesar de esta última advertencia.
Imagen de la bandera de Israelvía Shutterstock
Nermin Hajdarbegovic
Nermin started his career as a 3D artist two decades ago, but he eventually shifted to covering GPU tech, business and all things silicon for a number of tech sites. He has a degree in Law from the University of Sarajevo and extensive experience in media intelligence. In his spare time he enjoys Cold War history, politics and cooking.
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