La policía sigue buscando respuestas en la investigación de la bolsa HKCex

La fuerza policial de Hong Kong continúa investigando a HKCex después de que un cliente presentara un informe de actividad fraudulenta en mayo, alegando que no pudo retirar 16,5 BTC del intercambio de Criptomonedas .

El cliente, Dominic Rivers, dijo a CoinDesk que luego hizo una declaración al Departamento de Investigación Criminal (CID) de la policía de Hong Kong el 3 de junio, explicando:

"Espero que la policía localice a estos tipos. Espero que sirvan de ejemplo y que me devuelvan mi dinero".

Sin embargo, según el investigador del caso, el progreso ha sido lento. El agente afirmó haber escrito a MG Foreign Exchange Limited, que figuraba como propietaria de HKCex en su sitio web, pero no ha recibido respuesta.

La noticia llega en medio de una continua incertidumbre con respecto a la bolsa con sede en Hong Kong, que anteriormente había presumido de más de 20 millones de dólares en financiación, entre una serie de afirmaciones cada vez más preocupantes.

Un anteriorInvestigación sobre HKCexCoinDesk reveló que sus afirmaciones de inversión y asociación con empresas como Hang Seng Bank, Foxconn y la aseguradora AIA eran falsas.

Queja solitaria

El oficial investigador le dijo a CoinDesk que se comunicaría nuevamente con la empresa, pero agregó que no se habían presentado otros informes sobre el asunto.

Además, indicó que el seguimiento del informe ha planteado sus propios problemas:

"Seguimos trabajando en el caso, pero, de hecho, puedo decirles honestamente que hemos encontrado dificultades [...] no podemos confirmar dónde está el Bitcoin ".

Rivers dijo que también había escrito a laUnidad Conjunta de Inteligencia Financiera, que investiga actividades financieras sospechosas en la Región Administrativa Especial, pero no recibió respuesta de ellos.

Se sintió atraído por HKCex por la oportunidad de arbitraje que le ofrecían los altos precios de BTC : compraba Bitcoin en Bitfinex para venderlos en HKCex. Al igual que otros clientes, sus problemas comenzaron cuando intentó retirar sus fondos.

La retirada de River se retrasó debido a que la bolsa solicitó una copia notariada de su pasaporte, una frustración de la que también se han quejado otros clientes de la bolsa.

Buscando respuestas

En el caso de Rivers, se encontraba fuera de Hong Kong cuando recibió la Request de HKCex. Le pidió a su esposa que certificara una copia de su pasaporte y la entregara en la dirección de HKCex que figuraba en su sitio web.

Sin embargo, cuando llegó a la dirección no pudo encontrar la oficina de cambio.

"Mi esposa lo llevó a la dirección donde debía enviarlo, pero no había nada. Hay un 7-Eleven, una guardería y algunos apartamentos. Ninguno tenía nada que los identificara como HKCex", dijo.

Rivers, piloto y exingeniero de servidores, ahora está convencido de que HKCex fue un engaño elaborado, diseñado para engañar a operadores como él, quienes realizaron comprobaciones superficiales en la plataforma antes de operar. Añadió:

"No parecía un BAND unipersonal. Había mucha información de fondo al respecto. Hicieron mucha investigación, mucho trabajo de preparación."

Según unhoja de cálculo colaborativa Según los clientes de HKCex, la plataforma de intercambio adeuda $133,765 en retiros de Bitcoin, Litecoin y namecoin. El sitio web HKCex.net ya no carga.

Imagen destacada:divagación/ Flickr