Поліція все ще шукає відповіді на розслідування біржі HKCex

Поліція Гонконгу продовжує розслідування HKCex після того, як у травні клієнт подав звіт про шахрайство, стверджуючи, що він не зміг вивести 16,5 BTC з біржі Криптовалюта .

Клієнт, Домінік Ріверс, розповів CoinDesk, що потім 3 червня зробив заяву до Департаменту кримінальних розслідувань поліції Гонконгу (CID), пояснивши:

«Сподіваюся, [поліція] розшукає цих хлопців. Сподіваюся, вони стануть прикладом і сподіваюся, що я поверну свої гроші».

Однак, за словами слідчого, справа просувається повільно. Офіцер сказав, що він написав MG Foreign Exchange Limited, яка вказана як власник HKCex на своєму веб-сайті, але не отримав відповіді.

Ця новина з’явилася на тлі триваючої невизначеності щодо біржі в Гонконзі, яка раніше могла похвалитися понад 20 мільйонами доларів фінансування серед низки дедалі тривожніших заяв.

Раніше розслідування HKCexby CoinDesk показало, що його інвестиційні та партнерські претензії з такими компаніями, як Hang Seng Bank, Foxconn і страхова компанія AIA, були неправдивими.

Одинока скарга

Слідчий повідомив CoinDesk, що він знову звернеться до фірми, але додав, що жодних інших звітів з цього приводу не було подано.

Крім того, він зазначив, що у зв’язку зі звітом виникли певні проблеми:

«Ми все ще працюємо над справою, але насправді я можу вам чесно сказати, що ми зіткнулися з труднощами [...] ми T можемо підтвердити, де знаходиться Bitcoin ».

Ріверс сказав, що він також написав Об'єднаний підрозділ фінансової розвідки, яка розслідує підозрілу фінансову діяльність в ОАР, але не отримала від них відповіді.

Його привернула HKCex можливість арбітражу, яка надавалася завдяки високим цінам BTC – купівля Bitcoin на Bitfinex для продажу їх на HKCex. Як і в інших клієнтів, його проблеми почалися, коли він намагався зняти свої кошти.

Відкликання Рівера було відкладено, оскільки біржа вимагала нотаріально завірену копію його паспорта – на що скаржилися інші клієнти біржі.

Пошуки відповідей

У випадку Ріверса він був далеко від Гонконгу, коли отримав Request від HKCex. Потім він попросив свою дружину отримати нотаріально завірену копію його паспорта та залишити її за адресою HKCex, указаною на її веб-сайті.

Однак коли вона приїхала за адресою, обмінника T знайшла.

«Моя дружина віднесла його за адресою, де я мав його розмістити, але там нічого не було. Там 7-11, дитячий садок і кілька квартир. Ніхто з них не мав нічого, що ідентифікувало б їх як HKCex», — сказав він.

Ріверс, який є пілотом і колишнім серверним інженером, тепер переконаний, що HKCex була «продуманою містифікацією», призначеною для того, щоб ввести в оману трейдерів, подібних до нього, які проводили деякі поверхневі перевірки на біржі перед торгівлею. Він додав:

«Це T було схоже на BAND одного гравця. Було багато довідкової інформації про це. Вони зробили досить багато домашнього завдання, багато підготовчої роботи».

За словами а краудсорсингова електронна таблиця клієнтами HKCex біржа заборгувала вилучити 133 765 доларів США у Bitcoin, Litecoin і неймкойнах. Веб-сайт – HKCex.net – більше не завантажується.

Рекомендоване зображення: dlee / Flickr