Un gestor de fondos de Bitcoin se enfrenta al cierre de su cuenta en HSBC

Global Advisors, una firma con sede en Jersey que gestiona el primer fondo de Bitcoin regulado, ha recibido una notificación de su banco, HSBC.

La firma afirmó haber recibido un aviso de HSBC indicando que la cuenta bancaria de la compañía se cerraría en 60 días. Una reunión con personal de HSBC en la oficina de la firma en Jersey reveló que el banco temía que la cuenta de Global Advisors estuviera en riesgo de lavado de dinero.

"Hemos escuchado que nuestro perfil de riesgo realmente no se ajusta a sus necesidades", dijo Jean-Marie Mognetti, socio de la firma.

Fondos invertidos no afectados

Mognetti enfatizó que el cierre de la cuenta de HSBC no afecta los fondos de los clientes invertidos en el Fondo de Inversión en Bitcoin de Global Advisors (GABI). La cuenta afectada se utiliza para las operaciones de Global Advisors.

Además, dijo, la cuenta del Fondo de Inversión de Bitcoin no está controlada por Global Advisors, sino por un administrador independiente, una firma llamada Moore Management Ltd.

Mognetti se negó a revelar con qué banco trabajaba el Fondo de Inversión en Bitcoin , alegando la Privacidad del cliente. Sin embargo, indicó que no se trataba de un banco de Jersey, afirmando que su firma contactó con HSBC y otros bancos de la isla durante la creación del fondo, pero todos ellos lo rechazaron.

"El fondo GABI nunca ha operado con HSBC. Nada de lo relacionado con HSBC afecta a GABI", afirmó Mognetti.

HSBC no confirmó ni negó que Global Advisors tuviera una cuenta con él, afirmando que no confirma si una empresa es cliente o lo ha sido en el pasado.

El banco le dijo a CoinDesk:

Al revisar nuestra cartera, hemos identificado varias relaciones que no cumplen con nuestros criterios estratégicos. No tomamos a la ligera la decisión comercial de finalizar una relación con un cliente, y cuando lo hacemos, lo hacemos tras una cuidadosa consideración de dicha relación a la luz de nuestro enfoque estratégico o de nuestros estándares globales de gestión de riesgos.

Mognetti dijo que Global Advisor había trabajado con HSBC durante 15 años. La firmalanzado su fondo de Bitcoin hace cuatro meses, después de que obtuvo aprobacióndel regulador de servicios financieros de Jersey.

Los bancos se muestran reacios al Bitcoin

Las empresas que operan en el sector de las monedas digitales a nivel mundial enfrentan fuertes vientos en contra en sus intentos de obtener relaciones bancarias.

En septiembre, una empresa de servicios comerciales llamada CTS que prestaba servicios a empresas de Bitcoin en la Isla de Man, una dependencia de la Corona británica como Jersey, fue presionada por los bancos con los que trabajaba para cortar lazosa sus clientes de moneda digital.

Las empresas emergentes que operan con Bitcoin en Estados Unidos también tienen dificultades para conseguir relaciones bancarias, CoinDesk. encontrado en septiembre.

Mognetti se negó a especular sobre si HSBC le entregó su firme aviso debido a su recién lanzado fondo de Bitcoin .

Sin embargo, dijo:

"A nadie en Jersey involucrado en la actividad de Bitcoin le sorprenderá que HSBC no sea realmente pro-Bitcoin".

Apuntando al negocio de Bitcoin

Jersey ha tomado medidas para consolidarse como una jurisdicción favorable al bitcoin. La aprobación de GABI por parte del regulador local se consideró un presagio de un nuevo motor de crecimiento para el sector de servicios financieros de la isla, que se encuentra en crisis. Además, su gobierno ha financiado un grupo llamado Digital Jersey para promover las empresas de criptomonedas.

El principal de Jerseycompetencia proviene de otras jurisdicciones offshore como la Isla de Man, que ha sido agresiva al cortejar a las empresas de moneda digital e incluso está considerando aceptar pagos con Bitcoin . impuestos y servicios gubernamentales.

Imagen destacada víaGyver Chang/ Flickr

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