Gestor de fundos de Bitcoin enfrenta fechamento de conta no HSBC

A Global Advisors, uma empresa sediada em Jersey que administra o primeiro fundo de Bitcoin regulamentado, foi notificada por seu banco, o HSBC.

A empresa disse que recebeu um aviso do HSBC indicando que a conta bancária da empresa seria fechada em 60 dias. Uma reunião com o pessoal do HSBC no escritório da empresa em Jersey revelou que o banco temia que a conta da Global Advisors estivesse em risco de potencial lavagem de dinheiro.

"Ouvimos dizer que nosso perfil de risco não está realmente funcionando para eles", disse Jean-Marie Mognetti, sócio da empresa.

Fundos investidos não afetados

Mognetti enfatizou que o fechamento da conta do HSBC não afeta os fundos dos clientes investidos no Global Advisors Bitcoin Investment (GABI) Fund. A conta afetada é usada para as operações da Global Advisors.

Além disso, ele disse que a conta do Bitcoin Investment Fund não é controlada pela Global Advisors, mas por um administrador independente, uma empresa chamada Moore Gestão Ltda.

Mognetti se recusou a dizer com qual banco o Bitcoin Investment Fund trabalhava, citando Política de Privacidade do cliente. No entanto, ele indicou que não era um banco em Jersey, dizendo que sua empresa havia abordado o HSBC e outros bancos na ilha quando o fundo estava sendo criado, apenas para ser rejeitado por todos eles.

"O fundo GABI nunca fez operações bancárias com o HSBC. Nada na história do HSBC impacta o GABI", disse Mognetti.

O HSBC não confirmou nem negou que a Global Advisors tenha uma conta com ele, dizendo que não confirma se uma empresa é cliente ou já foi no passado.

O banco disse ao CoinDesk:

"Ao revisar nosso portfólio, identificamos uma série de relacionamentos que T atendem aos nossos critérios estratégicos. T tomamos a decisão comercial de encerrar um relacionamento com o cliente levianamente e, quando o fazemos, isso ocorre após uma consideração cuidadosa desse relacionamento à luz do nosso foco estratégico ou padrões globais de gerenciamento de risco."

Mognetti disse que a Global Advisor tinha um banco com o HSBC por 15 anos. A empresalançado seu fundo de Bitcoin há quatro meses, depois que ganhou aprovaçãodo regulador de serviços financeiros de Jersey.

Bancos avessos ao Bitcoin

Empresas no ramo de moeda digital em todo o mundo estão enfrentando fortes obstáculos em suas tentativas de obter relacionamentos bancários.

Em setembro, uma empresa de serviços comerciais chamada CTS que atendia empresas de Bitcoin na Ilha de Man, uma dependência da Coroa Britânica como Jersey, foi pressionada pelos bancos com os quais trabalhava para cortar laçospara seus clientes de moeda digital.

Startups que lidam com Bitcoin nos Estados Unidos também estão lutando para obter relacionamentos bancários, CoinDesk encontrado em setembro.

Mognetti se recusou a especular se o HSBC cumpriu sua notificação firme por causa de seu fundo de Bitcoin recém-lançado.

Ele disse, no entanto:

"Não será nenhuma surpresa para ninguém em Jersey envolvido em atividades com Bitcoin que o HSBC não é realmente pró-bitcoin."

Visando negócios de Bitcoin

Jersey se moveu para se estabelecer como uma jurisdição favorável ao bitcoin. A aprovação do GABI pelo regulador local foi vista como um prenúncio de um novo motor de crescimento para o setor de serviços financeiros em declínio da ilha. Além disso, seu governo financiou um grupo chamado Digital Jersey para promover negócios de moeda digital.

Principal de Jerseyconcorrência vem de outras jurisdições offshore como a Ilha de Man, que tem sido agressiva em cortejar empresas de moeda digital e está até mesmo pensando em aceitar pagamentos em Bitcoin para impostos e serviços governamentais.

Imagem em destaque viaGyver Chang/ Flickr

Dica de chapéu paraNotícias da BBC