Agente estadounidense de Silk Road se declara culpable de lavado de dinero

Un agente del servicio Secret estadounidense que robó 820.000 dólares en Bitcoin se declaró culpable ayer de lavado de dinero y obstrucción de la justicia.

Shaun W Bridges fue parte de una investigación sobreRuta de la Seda, un mercado negro alojado en la red profunda, que permitía a las personas vender drogas ilegales a cambio de Bitcoin.

En su acuerdo de culpabilidad, Bridges, de 32 años, de Laurel, Maryland, admitió haber movido 20.000 BTC (con un valor de alrededor de 350.000 dólares en ese momento) de cuentas de Silk Road a una billetera que él controlaba.

Lo hizo en enero de 2013 utilizando una cuenta de administrador para restablecer contraseñas y PIN de varias cuentas en el sitio.

Poco después de que Bridges robara los bitcoins, los trasladó a una cuenta que tenía en la casa de cambio japonesa de Bitcoin , ahora en quiebra. Monte Gox.

Entre marzo y mayo de 2013, cambió los bitcoins a dólares, por un total de 820.000 dólares, transfiriendo los fondos a una cuenta de inversión personal en Fidelity.

En junio de 2014, Bridges transfirió dinero a una cuenta bancaria personal que compartía con otra persona.

“El señor Bridges ahora ha admitido que robó descaradamente 820.000 dólares en moneda digital mientras trabajaba como agente especial del Servicio Secret de Estados Unidos, una acción que violó completamente la confianza del público”, dijo la fiscal estadounidense Melinda Haag.

Richard Weber, jefe de Investigación Criminal del IRS, describió el caso como un “excelente ejemplo de la experiencia financiera de nuestros agentes especiales”.

Añadió:

“Mediante el análisis de la cadena de bloques y los datos de los servidores de Silk Road, pudimos rastrear el FLOW de fondos que finalmente condujo al acusado”.

Está previsto que Bridges sea sentenciado el 7 de diciembre y la pena máxima por cada cargo es de 20 años y una multa de 250.000 dólares.

Para Aprende más información sobre Silk Road, consulte nuestra línea de tiempo interactiva.

Esposas y mazoimagen vía Shutterstock