Agente statunitense della Silk Road si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro

Un agente dei servizi Secret statunitensi che ha rubato 820.000 dollari in Bitcoin si è dichiarato colpevole ieri di riciclaggio di denaro e ostruzione della giustizia.

Shaun W Bridges faceva parte di un'indagine suVia della seta, un mercato nero ospitato nel deep web, che consentiva alle persone di vendere droghe illegali in cambio di Bitcoin.

Nel suo accordo di patteggiamento, Bridges, 32 anni, di Laurel, nel Maryland, ha ammesso di aver trasferito 20.000 BTC (che all'epoca valevano circa 350.000 dollari) dai conti Silk Road a un portafoglio da lui controllato.

Lo ha fatto nel gennaio 2013 utilizzando un account amministratore per reimpostare le password e i PIN di numerosi account sul sito.

Poco dopo che Bridges rubò i bitcoin, li trasferì su un conto che aveva presso l'exchange giapponese Bitcoin , ora in bancarotta. Monte Gox.

Tra marzo e maggio 2013, ha cambiato i bitcoin in dollari, per un totale di 820.000 dollari, trasferendo i fondi su un conto di investimento personale con Fidelity.

Nel giugno 2014, Bridges trasferì denaro su un conto bancario personale che condivideva con un'altra persona.

"Il signor Bridges ha ora ammesso di aver rubato sfacciatamente 820.000 dollari in valuta digitale mentre lavorava come agente speciale dei servizi Secret statunitensi, una mossa che ha completamente violato la fiducia del pubblico", ha affermato il procuratore statunitense Melinda Haag.

Richard Weber, capo delle indagini penali dell'IRS, ha descritto il caso come un "eccellente esempio della competenza finanziaria dei nostri agenti speciali".

Ha aggiunto:

"Attraverso l'analisi sia della blockchain che dei dati provenienti dai server di Silk Road, siamo stati in grado di tracciare il FLOW di fondi, che alla fine ha portato all'imputato".

La sentenza per Bridges è prevista per il 7 dicembre e la pena massima per ogni capo d'imputazione è di 20 anni di carcere e una multa di 250.000 dollari.

Per Imparare di più su Silk Road, consulta il nostro cronologia interattiva.

Manette e martellettoimmagine tramite Shutterstock