FinCEN desarrolló capacitación Bitcoin para los examinadores de impuestos del IRS

Según se informa, la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) ha estado trabajando con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para desarrollar programas de capacitación Bitcoin para examinadores de impuestos.

Durante un discursoDado hoy en elConferencia sobre cumplimiento de las leyes de lavado de dinero de la ABA/ABA En Washington, DC, la directora de FinCEN, Jennifer Shasky Calvery, dijo que la agencia, una de varias en Estados Unidos con jurisdicción sobre elementos del ecosistema de Bitcoin , colaboró ​​recientemente con el IRS para educar a sus examinadores sobre aspectos relevantes de la Tecnología.

Ella comentó:

"El IRS tiene un extenso programa de capacitación para sus examinadores, y FinCEN a menudo participa o contribuye de alguna manera a estos programas de capacitación. En el espacio de la moneda virtual, FinCEN trabajó recientemente con el IRS para diseñar e implementar un programa de capacitación para los examinadores del IRS".

Calvery destacó posteriormente la continua investigación de FinCENExámenes de empresas estadounidenses de moneda digital, que según ella "determinará si los intercambiadores y administradores de monedas virtuales están cumpliendo con sus obligaciones de cumplimiento bajo las reglas aplicables".

También destacó la acción de cumplimiento de FinCEN de 2015contra Rippleal destacar cómo la agencia actuará contra las empresas de la industria que considere que violan la ley federal.

"Cuando identifiquemos problemas... utilizaremos nuestras autoridades de supervisión y cumplimiento para sancionar adecuadamente el incumplimiento e impulsar mejoras en el cumplimiento", dijo.

Atención a la conferencia

Sin embargo, el discurso de Calvery no fue el único momento durante la conferencia de tres días en que surgió el tema de Bitcoin .

De acuerdo a un horarioPublicado en el sitio web de la conferencia, un panel convocado ayer y hoy se centró en cómo están evolucionando los riesgos de fraude y lavado de dinero "debido a la velocidad de los pagos móviles, el aumento de las tecnologías sociales y el crecimiento de las criptomonedas".

Organizado por el director ejecutivo de KYC global de JPMorgan & Chase, Aaron Borst, entre los oradores se encontraban el director sénior de cumplimiento de Microsoft, André Burrell, la asesora de BuckleySandler LLP, Amy Kim, y William Voorhees, director de inteligencia financiera y esfuerzos de gestión de negocios de alto riesgo de Silicon Valley Bank Financial Group.

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