FinCEN разработала обучение по Bitcoin для налоговых инспекторов IRS

Сообщается, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) сотрудничает с Налоговой службой США (IRS) с целью разработки программ обучения работе с Bitcoin для налоговых инспекторов.

В течение речьданный сегодня вКонференция ABA/ABA по борьбе с отмыванием денег В Вашингтоне, округ Колумбия, директор FinCEN Дженнифер Шаски Кэлвери заявила, что агентство, ONE из нескольких в США, обладающее юрисдикцией в отношении элементов экосистемы Bitcoin , недавно сотрудничало с IRS с целью обучения своих инспекторов соответствующим аспектам этой Технологии.

Она заметила:

«У IRS есть обширная программа обучения для своих инспекторов, и FinCEN часто участвует в этих программах обучения или иным образом вносит в них свой вклад. В сфере виртуальных валют FinCEN недавно сотрудничал с IRS с целью разработки и внедрения программы обучения для инспекторов IRS».

Позже Кэлвери подчеркнул продолжающуюся деятельность FinCEN.проверки американских компаний, занимающихся цифровой валютой, которая, по ее словам, «определит, выполняют ли обменники и администраторы виртуальных валют свои обязательства по соблюдению применимых правил».

Она также указала на меры по обеспечению соблюдения закона FinCEN в 2015 году.против Ripple в разъяснении того, какие действия агентство будет предпринимать против отраслевых компаний, которые, по его мнению, нарушают федеральный закон.

«В случае выявления проблем... мы будем использовать наши надзорные и исполнительные органы для надлежащего наказания за несоблюдение требований и повышения уровня соответствия требованиям», — сказала она.

Внимание конференции

Однако речь Кэлвери была T единственным случаем за время трехдневной конференции, когда поднималась тема Bitcoin .

В соответствии с расписаниеКак опубликовано на веб-сайте конференции, состоявшиеся вчера и сегодня заседания комиссии были посвящены тому, как развиваются риски мошенничества и отмывания денег «из-за скорости мобильных платежей, развития социальных технологий и роста криптовалют».

Мероприятие провел исполнительный директор JPMorgan & Chase по глобальному KYC Аарон Борст. Среди спикеров были старший директор по соблюдению нормативных требований Microsoft Андре Баррелл, консультант BuckleySandler LLP Эми Ким и Уильям Вурхиз, руководитель отдела финансовой разведки и управления высокорисковым бизнесом Silicon Valley Bank Financial Group.

Изображение черезВикимедиа