La CFTC multa con 75.000 dólares a la plataforma de intercambio de Bitcoin Bitfinex por infracciones comerciales.

Bitfinex, la plataforma de intercambio de Bitcoin con sede en Hong Kong, llegó a un acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) tras una investigación sobre sus actividades comerciales financiadas.

Bitfinex resolvió los cargos de que ofreció comercio minorista ilegal de materias primas financiado fuera de bolsa, así como de no registrarse como comerciante de comisiones de futuros. Bitfinex no admitió ni negó los hallazgos de la CFTC, dijo la agencia.dijo hoy.

Según una orden publicada hoy por la CFTC, los problemas surgieron debido a que Bitfinex ejercía el control funcional sobre los fondos vinculados a operaciones apalancadas o con margen en la plataforma. La CFTC declaró que, dado que Bitfinex no entregó materias primas a sus clientes (las claves privadas vinculadas a los bitcoins correspondientes permanecieron bajo el control de la plataforma), se infringía la Ley de Intercambio de Materias Primas.

Bitfinex pagará $75,000 en multas civiles, según la orden, y ha tomado medidas para cambiar sus políticas internas y evitar más violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos.

La CFTC dijo en un comunicado:

La Orden determina que, desde abril de 2013 hasta, al menos, febrero de 2016, Bitfinex permitió a los usuarios tomar fondos prestados de otros usuarios en la plataforma para operar con bitcoins con apalancamiento, margen o financiación. La Orden también determina que Bitfinex no entregó dichos bitcoins a los operadores que los adquirieron. En cambio, Bitfinex los mantuvo en billeteras de depósito de su propiedad y bajo su control, según la Orden.

Un comerciante de comisiones de futuros, según laAsociación Nacional de FuturosEs una entidad autorizada para vender o aceptar dinero a cambio de este tipo de productos financieros. Según la CFTC, Bitfinex no se registró antes de ofrecer este tipo de servicio.

El acuerdo se produce meses después de que circularan rumores de que la CFTC estaba investigando a Bitfinex.

En septiembre, un informante anónimopublicado en las redes socialesSobre la entonces rumoreada investigación, compartió un LINK a un correo electrónico atribuido al abogado litigante de la CFTC, Michael Frisch. El nombre de Frisch aparece entre los empleados de la CFTC mencionados en el comunicado de prensa de la agencia sobre el acuerdo.

Fue en esa época cuando la bolsa contactó por primera vez a la CFTC, según la orden. La agencia añadió que la empresa había cooperado proactivamente.

Bitfinex, que según datos deBitcoinidad es el mayor intercambio de Bitcoin por volumen de comercio en dólares estadounidenses, no respondió de inmediato a una Request de comentarios. En una declaraciónEn un comunicado publicado en su sitio web, la bolsa describió el acuerdo y dijo que había tomado medidas para abordar lo que la CFTC estaba investigando.

En respuesta a estas conversaciones constructivas con la División de Cumplimiento de la CFTC, BFXNA ha implementado cambios significativos en la forma en que los clientes estadounidenses realizan operaciones financieras en Bitfinex. Bitfinex mantiene su compromiso de mejorar continuamente la experiencia de sus clientes, cumpliendo con las leyes y los requisitos regulatorios aplicables.

En septiembre

La CFTC decidió afirmar su jurisdicción sobre Bitcoin y las monedas digitales, clasificándolas como productos básicos bajo la Ley de Intercambio de Productos Básicos.

La orden de conciliación completa se puede encontrar a continuación:

Orden de Bitfinex

Este informe ha sido actualizado.

Imágenes víaShutterstock, CFTC