CFTC оштрафує Bitcoin -біржу Bitfinex на 75 000 доларів США за торговельні порушення

Гонконзька біржа Bitcoin Bitfinex домовилася з Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) після розслідування фінансової торгової діяльності.

Bitfinex врегулював звинувачення в тому, що він пропонував незаконну фінансовану поза біржею роздрібну торгівлю товарами, а також не зміг зареєструватися як продавець комісійних ф’ючерсів. Агентство Bitfinex не визнало і не спростувало висновки CFTC сказав сьогодні.

Відповідно до наказу, опублікованого сьогодні CFTC, проблеми виникли через те, як Bitfinex зберігав функціональний контроль над коштами, пов’язаними з кредитним плечем або маржинальною торгівлею на платформі. У CFTC заявили, що оскільки Bitfinex не доставляв фактичних товарів своїм клієнтам – приватні ключі, прив’язані до відповідних біткойнів, залишалися під контролем біржі – це було порушенням Закону про товарні біржі.

Bitfinex сплатить 75 000 доларів цивільного штрафу, відповідно до розпорядження, і змінив свою внутрішню політику, щоб уникнути подальших порушень Закону про товарні біржі.

У заяві CFTC йдеться:

"У наказі встановлено, що з квітня 2013 року по принаймні лютий 2016 року Bitfinex дозволяла користувачам позичати кошти в інших користувачів платформи для торгівлі біткойнами на основі кредитного плеча, маржі або фінансування. У наказі також встановлено, що Bitfinex фактично не доставляла ці біткойни трейдерам, які їх придбали. Натомість Bitfinex зберігала біткойни в депозитних гаманцях, якими вона володіла та контролювала, Указ держави».

Торговець ф'ючерсними комісіями, згідно з Національна ф'ючерсна асоціація, є організацією, яка має право продавати або приймати гроші за ці види фінансових продуктів. За даними CFTC, Bitfinex не реєструвався, перш ніж пропонувати цей тип послуг.

Угода відбулася через кілька місяців після того, як поширилися чутки про те, що CFTC розслідує Bitfinex.

У вересні анонімний типстер опубліковано в соціальних мережахпро розслідування, про яке тоді йшло чутки, поділившись LINK на електронний лист, приписуваний судовому адвокату CFTC Майклу Фрішу. Ім'я Фріша фігурує серед співробітників CFTC, перелічених у прес-релізі агентства щодо угоди.

Приблизно в цей час біржа вперше зв’язалася з CFTC, згідно з наказом. Далі агентство повідомило, що компанія була активна у співпраці.

Bitfinex, який за даними з біткоініті є найбільшою Bitcoin біржею за обсягом торгівлі доларами США, не відразу відповіла на Request про коментар. в заява опублікований на своєму веб-сайті, біржа окреслила врегулювання та заявила, що вона перейшла до того, що розслідує CFTC.

«У відповідь на ці конструктивні обговорення з Відділом правозастосування CFTC BFXNA внесла значні зміни в те, як американські клієнти беруть участь у фінансовій торгівлі на Bitfinex. Bitfinex залишається відданим постійному покращенню досвіду своїх клієнтів, дотримуючись чинних законів і нормативних вимог», — написала компанія.

У вересні

, CFTC перейшов до встановлення своєї юрисдикції над Bitcoin та цифровими валютами, класифікуючи їх як товари відповідно до Закону про товарні біржі.

Повний порядок розрахунків можна знайти нижче:

Замовлення Bitfinex

Цей звіт оновлено.

Зображення через Shutterstock, CFTC