Al rechazar Bitcoin como dinero, un tribunal de Florida sienta un posible precedente

Un juez de Miami desestimó los cargos contra un vendedor de Bitcoin con sede en Florida después de que fuera acusado en 2014 por transmisión ilegal de dinero y cargos de lavado de dinero.

La jueza Teresa Mary Pooler apoyó el argumento de la defensa de que el Bitcoin no constituye una forma de dinero dentro del sistema legal de Florida, y declaró en un fallo emitido hoy que Michell Espinoza no cumple los requisitos para ser considerado un transmisor de dinero, como argumentó la fiscalía. El caso se juzgó en el Undécimo Circuito Judicial de Florida.

Los observadores dicen que el fallo expone cómo los estatutos estatales no tienen en cuenta a Bitcoin y las monedas digitales, una brecha que en última instancia podría conducir a acciones legislativas tanto en Florida como en otros lugares.

El casose remonta Hasta finales de 2013, cuando un grupo de trabajo del Departamento de Policía de Miami y el Servicio Secret de EE. UU. comenzó a investigar el comercio de Bitcoin en la zona. Espinoza fue contactado por el detective Ricardo Arias y el agente especial Gregory Ponzi a través de la plataforma de intercambio de Bitcoin LocalBitcoins, y se organizaron varias reuniones entre enero y febrero de 2014.

Fue durante esas reuniones que agentes encubiertos indicaron su intención de comprar números de tarjetas de crédito robadas con la moneda digital. Espinoza fue finalmente arrestado durante una venta planificada de $30,000 en Bitcoin, tras vender $1,500 en Bitcoin a los agentes.

Sin embargo, en su fallo, la jueza Pooler rechazó la idea de que Espinoza estuviera involucrado en alguna actividad ilegal relacionada con los cargos de lavado de dinero y transmisión de dinero.

Sobre este último punto, dijo que el estatuto tal como existe hoy en día da cuenta de los intermediarios financieros (citando en particular a Western Union), mientras que en su opinión, Espinoza era un individuo que vendía sus bitcoins directamente.

Pooler escribió:

Este tribunal no está dispuesto a castigar a un hombre por vender su propiedad a otro, cuando sus acciones se enmarcan en una ley redactada de forma tan vaga que incluso los profesionales del derecho tienen dificultades para encontrarle un significado único.

En otra parte del fallo, Pooler sugirió que los legisladores de Florida podrían querer abordar el hecho de que los estatutos, tal como existen hoy en día, no tienen en cuenta el Bitcoin y las monedas digitales.

"La Legislatura de Florida podría optar por adoptar leyes que regulen las monedas virtuales en el futuro", escribió. "Sin embargo, por el momento, intentar integrar la venta de Bitcoin en un esquema legal que regule las empresas de servicios financieros es como encajar una clavija cuadrada en un agujero redondo".

Espinoza no respondió de inmediato a una Request de comentarios enviada por correo electrónico.

Bitcoin no es dinero, dictamina un juez

En su fallo, Pooler argumentó que, en la actualidad, es difícil para el tribunal definir con precisión Bitcoin.

"Nada en nuestro marco de referencia nos permite definir o describir con precisión Bitcoin", escribió.

Continúa escribiendo que la moneda digital "puede tener algunos atributos en común con lo que comúnmente llamamos dinero" antes de destacar su naturaleza distribuida, volatilidad de precios y adopción por parte de los comerciantes como características que la diferencian de otros tipos de moneda.

"Este tribunal no es experto en economía, pero está muy claro, incluso para alguien con conocimientos limitados en la materia, que al Bitcoin le queda un largo camino por recorrer antes de convertirse en el equivalente al dinero", escribió.

Pooler señaló en su fallo que el estado podría actuar, a través de una acción legislativa, para elaborar una definición legal específica para Bitcoin , una medida que, según indicó, podría evitar que otros casos como este afecten potencialmente a personas que de otro modo serían inocentes.

"Sin duda, no hay ninguna prueba de que el acusado haya hecho nada malo, salvo vender sus Bitcoin a un investigador que quería armar un caso", escribió, y añadió:

Esperemos que la legislatura de Florida o un tribunal de apelaciones definan el concepto de «promoción» para que quienes crean que su conducta es legal no sean arrestados.

Los expertos legales opinan

Los observadores legales dicen que el caso resalta aparentes lagunas en el sistema legal de Florida en lo que se refiere a Bitcoin y, quizás, a Estados Unidos en general.

Marco Santori, abogado de Pillsbury Winthrop Shaw, quien calificó el fallo como "bastante inesperado entre la comunidad legal", cree que el resultado de Espinoza probablemente será citado en el futuro si el gobierno presenta casos similares en el futuro.

"Sin duda se utilizará como precedente en otros casos", afirmó.

Santori continuó señalando que el fallo resalta una división entre los reguladores de Florida y el tribunal sobre la cuestión de la regulación de Bitcoin .

Le dijo a CoinDesk:

En este momento, nos encontramos con una verdadera división en Florida. Tenemos un regulador que dice que se necesita una licencia para comprar y vender Bitcoin directamente en Florida. Pero tenemos un sistema judicial que se niega a condenar a nadie que lo haga.

El abogado de Baker Marquart, Brian Klein, dijo que cree que el fallo podría llegar a disuadir casos similares en el futuro también.

"Esta decisión repercutirá en todo el país y esperamos que haga que los fiscales federales y estatales lo piensen dos veces antes de presentar cargos penales similares", dijo.

Drew Hinkes, abogado de Berger Singerman LLP, dijo que cree que las acciones legislativas centradas en las monedas digitales defendidas por Pooler se están llevando a cabo.

El Tribunal también señaló correctamente que, si bien las leyes de Florida sobre lavado de dinero no se aplican estrictamente al Bitcoin, la Legislatura de Florida tiene la capacidad de proporcionar una actualización muy necesaria del lenguaje particular de la ley [sobre lavado de dinero]", dijo, y agregó:

"No me sorprendería que en los próximos años se legislara sobre las monedas virtuales".

La sentencia completa se puede encontrar a continuación:

Orden de concesión de MTD - Espinosa por CoinDesken Scribd

Imagen víaShutterstock