Operador del esquema Ponzi 'Gemcoin' recibe una sentencia de 74 millones de dólares

A ONE de los líderes de un esquema Ponzi que involucraba una Criptomonedas ficticia se le ordenó pagar 74 millones de dólares en multas.

La sentencia llega más de un año y medio después de que la SECallanaron las oficinasde una empresa llamada US Fine Investment Arts Inc (USFIA), supuestamente vinculada al esquema. Gemcoin supuestamente estaba vinculada a las propiedades de minas de ámbar propiedad de USFIA, actuando efectivamente como un valor agregado a las piedras preciosas que los clientes creían que recibirían.

Sin embargo, la SEC argumentó ante el tribunal que la operación era en gran medida fraudulenta y que el director ejecutivo, Steven Chen, había desviado la mayor parte de los fondos a empresas fantasma no relacionadas. Se cree que estas empresas fantasma poseen la mayor parte de las ganancias ilícitas y figuran como codemandadas por la SEC.

Según una sentenciatransmitidoEl lunes, Chen y un grupo de entidades relacionadas —incluyendo dos fideicomisos inmobiliarios, una empresa de consultoría y un holding de campos de golf— fueron condenados a pagar 51,9 millones de dólares en beneficios reivindicados. El tribunal también impuso a Chen la obligación de pagar 3,8 millones de dólares en intereses previos al juicio, así como una multa civil de 16,7 millones de dólares.

Sin embargo, aún queda por ver si el exitoso caso de la SEC contra Chen y USFIA representa el último de la historia de Gemcoin.

Entre los detalles presentados en presentaciones judiciales anteriores, incluida una demanda de 100 millones de dólaresdemanda colectiva, fue la acusación de que las personas vinculadas al esquema Gemcoin habían trasladado sus recursos a otra parte, lo que sugiere que los esfuerzos de recuperación para los inversores afectados podrían extenderse durante algún tiempo.

Informes anteriores también indican que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha estado investigando a Gemcoin, aunque no está claro de inmediato si la agencia tiene motivos para presentar cargos.

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