Operador do esquema Ponzi 'Gemcoin' é atingido com sentença de US$ 74 milhões

Um dos líderes de um esquema Ponzi que envolvia uma Criptomoeda fictícia foi condenado a pagar US$ 74 milhões em multas.

O julgamento ocorre mais de um ano e meio depois da SECinvadiram os escritóriosde uma empresa chamada US Fine Investment Arts Inc (USFIA), supostamente conectada ao esquema. A Gemcoin foi supostamente vinculada a participações em minas de âmbar de propriedade da USFIA, agindo efetivamente como um valor agregado às pedras preciosas que os clientes acreditavam que receberiam.

No entanto, a SEC continuou a argumentar no tribunal que o empreendimento era amplamente fraudulento e que o CEO Steven Chen havia desviado a maioria dos fundos para empresas de fachada não relacionadas. Acredita-se que essas empresas de fachada detêm a maior parte dos ganhos ilícitos e são listadas como corréus pela SEC.

De acordo com um julgamentotransmitidona segunda-feira, Chen e um conjunto de entidades relacionadas – incluindo dois fundos imobiliários, uma empresa de consultoria e uma holding de campos de golfe – foram condenados a pagar US$ 51,9 milhões em lucros restituídos. O tribunal também deixou Chen na mão por US$ 3,8 milhões em juros pré-julgamento, bem como uma multa civil no valor de US$ 16,7 milhões.

No entanto, ainda não se sabe se o caso bem-sucedido da SEC contra Chen e a USFIA representa o fim da história da Gemcoin.

Entre os detalhes apresentados em processos judiciais anteriores, incluindo um empréstimo de US$ 100 milhõesação coletiva, foi a alegação de que pessoas vinculadas ao esquema Gemcoin haviam transferido seus recursos para outro lugar, sugerindo que os esforços de recuperação dos investidores afetados poderiam se estender por algum tempo.

Relatórios anteriores também indicam que o Federal Bureau of Investigation (FBI) está investigando a Gemcoin, embora não esteja imediatamente claro se a agência tem motivos para apresentar alguma acusação.

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