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0.14%Presunto blanqueador de dinero en Bitcoin tiene su primera audiencia de extradición
El presunto operador de BTC-e, Alexander Vinnik, tuvo su primera audiencia de extradición después de ser arrestado en Grecia por cargos de lavado de dinero.
Por Nikhilesh De
El presunto ex empleado de BTC-e, Alexander Vinnik, compareció ante un tribunal griego el viernes para la primera de lo que podrían ser varias audiencias para determinar dónde será finalmente juzgado.
Arrestado en julio por las autoridades en nombre del gobierno estadounidense, Vinnikfue acusado con lavado de dinero, piratería informática, fraude y tráfico de drogas junto con su exempleador, la plataforma de intercambio de Bitcoin BTC-e. Sin embargo, el juicio quizás se considere mejor como el primer paso de un tira y afloja más amplio que llevará al ministro de justicia griego a decidir dónde un juez juzgará el caso.
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El tema probablemente serán los detalles, ahora turbios, del rol de Vinnik en la empresa. Por ejemplo, si bien BTC-e afirmó originalmente que teníaSin asociación con VinnikEn su primera entrevista después de ser arrestado, admitió quetrabajó para el intercambioEl gobierno estadounidense también ha adoptado una postura diferente sobre su participación, acusándolo de ser el "operador" de BTC-e.
Para complicar aún más las cosas, Vinnik, ciudadano ruso, también es buscado por cargos de fraude en su país de origen. Según...Rusia hoy, ha aceptado ser extraditado a Rusia, aunque todavía no se ha fijado una fecha para la audiencia sobre ese asunto.
Ambos países afirman que Vinnik blanqueó unos 4 mil millones de dólares a través de BTC-e en el transcurso de seis años. BTC-e, una de las plataformas de intercambio de Bitcoin más antiguas, fue... cerrardespués de ser allanado por las autoridades estadounidenses en julio.
A pesar de sus problemas, la plataforma de intercambio está intentando recuperarse. El 15 de septiembre, su página de Twitter anunció unintercambio de reemplazollamado Wex.
Dólares y esposasimagen vía Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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