La CFTC presenta demandas contra esquemas de inversión en Cripto por presunto fraude.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) presentó ayer dos demandas contra esquemas de inversión en Criptomonedas supuestamente fraudulentos.

Los casos, ambos presentados en el tribunal federal de Estados Unidos en el Distrito Este de Nueva York, son la última medida del regulador de derivados del país para aumentar el escrutinio sobre las actividades que involucran criptomonedas, que la agenciaregulacomo mercancías.

La CFTC y la Comisión de Bolsa y Valores publicaron una declaración conjunta sobre las demandas, atribuida a los directores de cumplimiento de la SEC, Stephanie Avakian y Steven Peikin, y al director de cumplimiento de la CFTC, James McDonald, quienes señalaron:

Cuando los participantes del mercado cometan fraude bajo el pretexto de ofrecer instrumentos digitales, ya sean monedas virtuales, tokens o similares, la SEC y la CFTC analizarán más allá de la forma, examinarán el fondo de la actividad y perseguirán las infracciones de las leyes federales de valores y materias primas. Las Divisiones de Cumplimiento de la SEC y la CFTC seguirán abordando las infracciones e implementando medidas para detener y prevenir el fraude en la oferta y venta de instrumentos digitales.

En un caso, la CFTC alegó que Dillon Michael Dean, de Colorado, y su empresa, Entrepreneurs Headquarters Limited, recaudaron más de 1,1 millones de dólares en Bitcoin de más de 600 personas como parte de un fondo de inversión colectiva para la negociación de intereses en materias primas. Según la denuncia, el fondo invertía en contratos de opciones binarias. Sin embargo, la CFTC alegó que los acusados ​​malversaron los fondos.

En el segundo caso, Patrick Kerry McDonnell de Nueva York y la empresa CabbageTech, están siendo demandados por la CFTC por presuntamente huir de los activos digitales de los clientes.

Según la denuncia, la agencia alegó que McDonnell se autopromocionó como experto en inversión en Criptomonedas , ofreciendo consejos de trading que podrían generar retornos de inversión muy atractivos. Por ejemplo, la denuncia indicó que, en un caso, McDonnell supuestamente afirmó obtener un retorno del 300% con sus consejos de trading.

Posteriormente, el regulador alegó que poco después de que los clientes enviaran dinero y criptomonedas para sus servicios de asesoría, el acusado cortó las comunicaciones con los clientes y "simplemente se apropió indebidamente" de los fondos.

En ambos casos, según las denuncias, la CFTC afirmó que ninguno de los dos acusados ni sus empresas se habían registrado previamente en la agencia. Y según un informe deReutersUn tercer caso de la CFTC todavía está bajo secreto.

Estos casos no representan la primera vez que la agencia actúa ante presuntas irregularidades relacionadas con las criptomonedas. El año pasado, el regulador también demandó a otro hombre por un supuesto esquema Ponzi relacionado con Bitcoin .

Además, la CFTC también indicó el año pasado que, en el futuro, los tokens emitidos a través de ofertas iniciales de monedas también podrían ser tratados comomaterias primas.

Los expedientes de ambos casos se pueden encontrar a continuación:

CFTC contra Dillon Michael Dean por CoinDesken Scribd

CFTC contra Patrick K. McDonnell por CoinDesken Scribd

Este informe se ha actualizado con información adicional.

Imagen de la CFTC a través del archivo de CoinDesk