La SEC presenta una demanda por fraude contra la ICO de un banco de Cripto

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) está demandando a la empresa de banca de Criptomonedas AriseBank, según documentos públicos.

La firma AriseBank, con sede en Texas, junto con sus cofundadores Jared Rice Sr. y Stanley Ford, está siendo acusada por el organismo de control financiero de Estados Unidos por presunto fraude y emisión de valores no registrados durante su reciente oferta inicial de monedas (ICO), según la última presentación judicial.

La denuncia, presentada ante el tribunal del distrito norte de Texas, se presentó el 25 de enero, justo un día antes de que el Departamento de Banca del Estado de Texas... anunciadoEntró en vigor una orden de cese y desistimiento sobre las operaciones de AriseBank.

Como informó CoinDesk anteriormente, AriseBank es una empresa de banca de Criptomonedas que afirma ofrecer varios productos bancarios relacionados con las Criptomonedas. Su ICO fue notablemente respaldada por el ex boxeador profesional Evander Holyfield.

Según un comunicado de prensa anterior fechado el 18 de enero, la empresacomenzóuna ICO para lanzar su propio token llamado AriseCoin alrededor de noviembre del año pasado y afirmó haber recaudado más de mil millones de dólares a través de ventas de tokens privadas y públicas.

Según la presentación, la SEC dice que la venta estaba originalmente programada para concluir el 27 de enero y argumenta que la emisión de tokens, que no excluía a los residentes de los EE. UU., cae dentro del ámbito de los valores. Además, dado que ni AriseBank ni el token, llamado AriseCoin, estaban registrados en la SEC, la agencia alega que la empresa ha violado las regulaciones de valores.

La agencia de valores también argumenta que, para facilitar la venta de sus tokens, la compañía también hizo declaraciones falsas a posibles inversores.

En una publicación de FacebookpublicadoEl 4 de octubre, la empresa apuntó directamente a la SEC al defender su modelo, declarando: "En lugar de cerrar nuestras ICO y temblar de miedo, empresas como AriseBank se han preparado para la próxima pelea con la SEC".

En desacuerdo con la postura de la SEC de que los tokens pueden considerarse y regularse como valores, la firma argumentó:

"El hecho es que una empresa privada puede emitir acciones privadas a CUALQUIERA que quiera invertir en su empresa y/o productos sin la participación de la SEC de ningún modo".

También en su comunicado de prensa del 18 de enero, AriseBank detalló que la compañía estaba adquiriendo dos bancos asegurados por la FDIC, KFMC Bank Holding Company y TPMG.

Sin embargo, la SEC alega que esta información es falsa, ya que ninguno de los dos bancos supuestamente comprados estaba asegurado por la FDIC, la agencia federal que asegura los depósitos y supervisa las instituciones financieras para la protección del consumidor.

La SEC continuó:

"Debido a la naturaleza continua de la oferta fraudulenta y el riesgo de disipación de activos, la SEC busca una ayuda de emergencia, incluyendo órdenes de restricción temporales, congelamiento de activos y el nombramiento de un receptor para AriseBank".

SEGUNDOimagen vía Shutterstock.

El documento judicial completo se muestra a continuación:

SEC contra AriseBank por CoinDesken Scribd