SEC подала иск о мошенничестве против ICO Криптo

Согласно публичным документам, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Криптовалюта банковскую компанию AriseBank.

Согласно последним судебным документам, техасская фирма AriseBank вместе со своими соучредителями Джаредом Райсом-старшим и Стэнли Фордом обвиняется Американским финансовым регулятором в предполагаемом мошенничестве и выпуске незарегистрированных ценных бумаг во время недавнего первичного размещения монет (ICO).

Жалоба была подана в Северный окружной суд Техаса 25 января, всего ONE день до того, как Департамент банковского дела штата Техас объявилвступил в силу приказ о прекращении деятельности AriseBank.

Как ранее сообщал CoinDesk , AriseBank — это Криптовалюта банковская фирма, которая утверждает, что предлагает несколько банковских продуктов, связанных с Криптовалюта. Ее ICO получило особую поддержку со стороны бывшего профессионального боксера Эвандера Холифилда.

На основании предыдущего пресс-релиза от 18 января компанияначалICO запустило собственный токен под названием AriseCoin примерно в ноябре прошлого года и заявило, что привлекло более 1 миллиарда долларов США посредством как частных, так и публичных продаж токенов.

Согласно заявлению, SEC утверждает, что изначально продажа была запланирована на 27 января, и утверждает, что выпуск токенов, который не исключал резидентов США, подпадает под сферу ценных бумаг. Кроме того, поскольку ни AriseBank, ни токен — называемый AriseCoin — не были зарегистрированы в SEC, агентство утверждает, что фирма нарушила правила ценных бумаг.

Агентство по ценным бумагам также утверждает, что для содействия продаже токенов компания также делала ложные заявления потенциальным инвесторам.

В посте на Facebookопубликовано4 октября компания напрямую нацелилась на SEC, защищая свою модель, заявив: «Вместо того чтобы закрыть наши ICO и дрожать от страха, такие компании, как AriseBank, подготовились к предстоящей борьбе с SEC».

Не соглашаясь с позицией SEC о том, что токены могут рассматриваться и регулироваться как ценные бумаги, фирма заявила:

«Факт остается фактом: частная компания может выпускать частные акции для ЛЮБОГО, кто хочет инвестировать в ее компанию и/или продукты без какого-либо участия SEC».

Также в своем пресс-релизе от 18 января AriseBank подробно рассказал о приобретении двух банков, застрахованных FDIC, KFMC Bank Holding Company и TPMG.

Однако SEC утверждает, что эта информация ложна, поскольку ни один из двух предположительно приобретаемых банков не был застрахован FDIC — федеральным агентством, которое страхует депозиты и осуществляет надзор за финансовыми учреждениями в целях защиты прав потребителей.

SEC продолжила:

«В связи с продолжающимся характером мошеннического предложения и риском рассеивания активов SEC добивается принятия экстренных мер, включая временные запретительные судебные приказы, замораживание активов и назначение управляющего AriseBank».

СЕЦизображение предоставлено Shutterstock.

Полный текст судебного документа представлен ниже:

SEC против AriseBank к CoinDeskна Scribd