El gobierno de EE. UU. presentará un argumento "exagerado" en el caso de fraude de ICO

Los fiscales de Estados Unidos están planeando una respuesta "de gran tamaño" a una moción de desestimación en una demanda en curso, y potencialmente capaz de sentar precedentes, por fraude de oferta inicial de monedas (ICO).

Como informó previamente CoinDesk, Maksim Zaslavskiy ha sido acusado de fraude de valores en relación con dos ICO: RECoin y Diamond Reserve Club World. En septiembre del año pasado, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC)presentó una demanda, y en noviembre Zaslavskiy fuearrestado y acusadopor el Departamento de Justicia (DOJ). Esa medida provocó que la demanda de la SEC se suspendiera a la espera del resultado de la acción del DOJ, y Zaslavskiyse declaró inocentea las acusaciones.

Ahora, Zaslavskiy buscaque se desestime la demandaSobre el argumento de que los tokens vendidos a través de una ICO no se consideran valores. La SEC ha dicho lo contrario, y el caso ha sentado las bases para que un tribunal federal estadounidense se pronuncie sobre si las ventas de tokens pueden considerarse ofertas de valores.

Antes de esa decisión, el Departamento de Justicia tiene previsto presentar un memorando de ley que se espera refute el reclamo de la defensa.

Según una carta fechada el 14 de marzo, se espera que dicha presentación supere el tamaño máximo permitido por el tribunal para tales argumentos, lo que obliga a Request una excepción. Si bien la carta del fiscal federal Richard Donoghue no ofrece ninguna pista sobre los detalles exactos del argumento del gobierno, la medida indica que la presentación en cuestión será ONE.

"El acusado plantea una serie de argumentos en su escrito sobre la desestimación de la acusación", escribió Donoghue, explicando:

El gobierno no cuenta con el beneficio de una respuesta y pretende proporcionar al Tribunal un panorama completo de los hechos que son directamente relevantes tanto para el ataque frontal a la acusación como para la vaguedad constitucional.

Donoghue pidió permiso para presentar hasta 40 páginas, aunque dijo que el departamento intentaría KEEP la presentación (a lo cual Zaslavskiy dio su consentimiento) por debajo de ese límite.

La fecha límite para la presentación de la solicitud al Departamento de Justicia es el lunes 19 de marzo.

Imagen de la estatua de la justiciavía Shutterstock

Lea la carta aquí:

Carta de Exención por CoinDesken Scribd

Lea la moción de desestimación de Zaslavskiy aquí:

Moción de desestimación por CoinDesken Scribd