Governo dos EUA apresentará argumento "exagerado" em caso de fraude de ICO

Promotores dos EUA estão planejando uma resposta "superdimensionada" a uma moção de rejeição em um processo em andamento — e potencialmente gerador de precedentes — de fraude de oferta inicial de moeda (ICO).

Conforme relatado anteriormente pelo CoinDesk, Maksim Zaslavskiy foi acusado de cometer fraude de valores mobiliários em conexão com dois ICOs, RECoin e Diamond Reserve Club World. Em setembro do ano passado, a US Securities and Exchange Commission (SEC)entrou com uma ação judicial, e em novembro Zaslavskiy foipreso e acusadopelo Departamento de Justiça (DOJ). Essa medida levou à suspensão do processo da SEC, aguardando o resultado da ação do DOJ, e Zaslavskiydeclarou-se inocenteàs alegações.

Agora, Zaslavskiy está tentandoter o processo arquivadono argumento de que tokens vendidos por meio de um ICO T são considerados títulos. A SEC disse o contrário, e o caso preparou o cenário para um tribunal federal dos EUA avaliar a questão de se as vendas de tokens podem ser consideradas ofertas de títulos.

Antes dessa decisão, o Departamento de Justiça deve apresentar um memorando de lei que deverá refutar a alegação da defesa.

De acordo com uma carta datada de 14 de março, espera-se que o arquivamento exceda o tamanho máximo permitido pelo tribunal para tais argumentos, necessitando de um Request de exceção. Embora a carta do procurador dos EUA Richard Donoghue T ofereça nenhuma pista sobre os detalhes exatos do argumento do governo, a ação sinaliza que o arquivamento em questão será ONE.

"O réu levanta uma série de argumentos em seu resumo sobre a rejeição da acusação", escreveu Donoghue, explicando:

"O governo não tem o benefício de uma resposta e pretende fornecer ao Tribunal um quadro completo dos fatos que são diretamente relevantes tanto para o ataque direto à acusação quanto para a imprecisão constitucional."

Donoghue pediu permissão para registrar até 40 páginas, embora tenha dito que o departamento tentaria KEEP o registro — com o qual Zaslavskiy consentiu — abaixo desse limite.

O prazo para o DOJ registrar o caso é segunda-feira, 19 de março.

Imagem da estátua da justiçavia Shutterstock

Leia a carta aqui:

Carta de Isenção por CoinDeskno Scribd

Leia a moção de rejeição de Zaslavskiy aqui:

Moção para rejeitar por CoinDeskno Scribd