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0.18%La CFTC se topa con un muro al intentar entregar citaciones por fraude de Bitcoin
En nuevas presentaciones, la CFTC alega que un ex comerciante de opciones binarias de Bitcoin acusado de fraude está tratando de evitar a las autoridades.
Por Nikhilesh De
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos está teniendo problemas para entregar una citación judicial a un operador de opciones binarias acusado en enero de robar más de un millón de dólares en Bitcoin.
El regulador estadounidense de materias primas afirmó en una presentación judicial el martes que Dillon Michael Dean está eludiendo sus intentos de presentarle la citación. La CFTC ahora solicita al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Este de Nueva York que le permita utilizar el correo electrónico o un método alternativo para notificar a Dean la demanda, alegando que los métodos existentes están resultando difíciles de implementar.
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Dean fue demandado por fraude en enero, cuando la CFTC alegó que Dean y su empresa, Entrepreneurs Headquarters Limited, se apropiaron indebidamente de más de 1,1 millones de dólares en Bitcoin de un plan de inversión colectiva, defraudando a unos 600 participantes en el proceso, como informado previamente.
La agencia dijo el miércoles:
Por las razones expuestas en el memorando de derecho, la Comisión solicita respetuosamente al Tribunal que dicte una Orden que la autorice a notificar a Dean la citación y la demanda por correo electrónico o por cualquier otro medio alternativo o adicional allí FORTH ; o, alternativamente, una Orden que declare que los intentos previos de la Comisión de notificar a Dean, ya sea dejando la citación y la demanda con un adulto idóneo en su último domicilio conocido o por correo electrónico previo, constituyeron una notificación válida nunc pro tunc.
En enero, la CFTC señaló que Dean y su empresa afirmaron que sus clientes recibirían sus fondos, o que estaban en proceso de recibirlos, a pesar de que no pudieron retirar sus inversiones. Dean y la empresa también mintieron supuestamente sobre un ataque informático a su sitio web en 2017, en un nuevo intento por ocultar el robo de fondos a sus clientes.
Además de los cargos de fraude, Entrepreneurs Headquarters no se registró como operador de un fondo de materias primas, según la demanda.
Justiciaimagen vía Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
