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CFTC bate na parede ao tentar servir intimação por fraude de Bitcoin
Em novos registros, a CFTC alega que um ex-negociante de opções binárias de Bitcoin acusado de fraude está tentando evitar as autoridades.
A Commodity Futures Trading Commission está tendo problemas para entregar uma intimação judicial a um negociador de opções binárias acusado em janeiro de roubar mais de US$ 1 milhão em Bitcoin.
O regulador de commodities dos EUA alegou em um processo judicial na terça-feira que Dillon Michael Dean está evitando suas tentativas de apresentá-lo com a intimação. A CFTC está agora pedindo ao Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Leste de Nova York que lhe dê permissão para usar e-mail ou um método alternativo para entregar a Dean com a reclamação, alegando que os métodos existentes estão se mostrando difíceis de executar.
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Dean foi processado por fraude em janeiro, quando a CFTC alegou que Dean e sua empresa, Entrepreneurs Headquarters Limited, se apropriaram indevidamente de mais de US$ 1,1 milhão em Bitcoin de um esquema de investimento coletivo, fraudando cerca de 600 participantes do processo, como relatado anteriormente.
A agência disse na quarta-feira:
"Pelos motivos expostos no memorando de lei, a Comissão solicita respeitosamente que o Tribunal emita uma Ordem autorizando a Comissão a notificar Dean com a intimação e a queixa por e-mail, ou por outros meios alternativos ou adicionais FORTH nele; ou, alternativamente, uma Ordem declarando que as tentativas anteriores da Comissão de notificar Dean, seja deixando a intimação e a queixa com um adulto adequado na última residência conhecida de Dean ou por e-mail anterior a Dean, constituíram uma notificação válida do processo nunc pro tunc."
Em janeiro, a CFTC observou que Dean e sua empresa alegaram que seus clientes receberiam seus fundos – ou estavam em processo de recebimento de seus fundos – mesmo que os clientes não pudessem sacar seus investimentos. Dean e a empresa também supostamente mentiram sobre um hack de site em 2017 em um esforço adicional para esconder o roubo de fundos dos clientes da empresa.
Além das acusações de fraude, a Entrepreneurs Headquarters não se registrou como operadora de pool de commodities, de acordo com o processo.
Justiçaimagem via Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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