CFTC bate na parede ao tentar servir intimação por fraude de Bitcoin

A Commodity Futures Trading Commission está tendo problemas para entregar uma intimação judicial a um negociador de opções binárias acusado em janeiro de roubar mais de US$ 1 milhão em Bitcoin.

O regulador de commodities dos EUA alegou em um processo judicial na terça-feira que Dillon Michael Dean está evitando suas tentativas de apresentá-lo com a intimação. A CFTC está agora pedindo ao Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Leste de Nova York que lhe dê permissão para usar e-mail ou um método alternativo para entregar a Dean com a reclamação, alegando que os métodos existentes estão se mostrando difíceis de executar.

Dean foi processado por fraude em janeiro, quando a CFTC alegou que Dean e sua empresa, Entrepreneurs Headquarters Limited, se apropriaram indevidamente de mais de US$ 1,1 milhão em Bitcoin de um esquema de investimento coletivo, fraudando cerca de 600 participantes do processo, como relatado anteriormente.

A agência disse na quarta-feira:

"Pelos motivos expostos no memorando de lei, a Comissão solicita respeitosamente que o Tribunal emita uma Ordem autorizando a Comissão a notificar Dean com a intimação e a queixa por e-mail, ou por outros meios alternativos ou adicionais FORTH nele; ou, alternativamente, uma Ordem declarando que as tentativas anteriores da Comissão de notificar Dean, seja deixando a intimação e a queixa com um adulto adequado na última residência conhecida de Dean ou por e-mail anterior a Dean, constituíram uma notificação válida do processo nunc pro tunc."

Em janeiro, a CFTC observou que Dean e sua empresa alegaram que seus clientes receberiam seus fundos – ou estavam em processo de recebimento de seus fundos – mesmo que os clientes não pudessem sacar seus investimentos. Dean e a empresa também supostamente mentiram sobre um hack de site em 2017 em um esforço adicional para esconder o roubo de fundos dos clientes da empresa.

Além das acusações de fraude, a Entrepreneurs Headquarters não se registrou como operadora de pool de commodities, de acordo com o processo.

Justiçaimagem via Shutterstock