BitFlyer Exchange endurece la verificación de usuarios ante el escrutinio de los organismos de control

BitFlyer, una importante bolsa de Criptomonedas japonesa, anunció el jueves que endurecerá su proceso de conozca a su cliente después de recibir críticas del regulador financiero del país.

Según una empresaanuncioA partir del 26 de abril, los usuarios que se registren en línea no podrán enviar activos de Criptomonedas ni retirar yenes japoneses hasta que su identidad y dirección hayan sido confirmadas con la recepción de una carta postal del exchange.

De la misma manera, el pago de productos con Bitcoin a través de bitFlyer también quedará deshabilitado hasta que los usuarios hayan recibido una carta que confirme que han pasado el proceso de verificación de la empresa.

La norma revisada surge como respuesta a unainforme por el medio de comunicación japonés Nikkei más temprano el jueves, que indicó que la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) ha expresado su preocupación por lo que considera un proceso de verificación de ID aplicado de forma poco estricta en la plataforma bitFlyer.

Según el informe de Nikkei, el regulador afirmó que la plataforma de intercambio de Criptomonedas ha permitido a los usuarios comenzar a operar inmediatamente tras presentar una fotocopia de su documento de ID , si bien la plataforma aún no ha confirmado ni verificado completamente la información de los usuarios. Por lo tanto, al organismo de control financiero le preocupa que la plataforma pueda ser utilizada para actividades de lavado de dinero.

Aunque niega haber sido descuidado en el cumplimiento de las reglas de conozca a su cliente, el exchange dijo que está cooperando con la FSA para fortalecer sus medidas existentes contra el lavado de dinero.

La medida llega en un momento en que el regulador japonés ha estado examinando los intercambios de Criptomonedas nacionales con respecto a su cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero y el registro comercial.

Justo ayer, la FSAemitidouna sanción administrativa que ordenó a la plataforma comercial japonesa Blue Dream, que todavía está en proceso de solicitud de registro comercial ante la FSA, suspender sus operaciones hasta el 10 de junio.

La FSA afirmó que la empresa había violado las medidas de protección al cliente al solicitar a los inversores su propio token, "BD Coin", sin informarles cómo se determina el precio del token.

La orden llegó apenas unos días después de que el organismo de control...emitidoEl viernes pasado se impusieron otras dos sanciones administrativas, que también prohibieron el funcionamiento de dos bolsas durante dos meses.

FSAimagen vía Shutterstock