Estafadores de Cripto podrían ser encarcelados, advierte el regulador de valores de Filipinas

La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas (SEC) ha advertido oficialmente contra 14 esquemas de inversión en Criptomonedas que buscan atraer consumidores al país.

En una declaración consultivaemitidoEl miércoles, el regulador enumeró los nombres de los 14 proyectos de inversión, incluido Onecash, que ya fue mencionado por la SEC en un informe anterior.advertencia El mes pasado. Por lo tanto, si bien este aviso no es el primero en el país, demuestra una vez más el esfuerzo del regulador financiero por reforzar su escrutinio sobre las actividades de Criptomonedas en Filipinas.

En una descripción más detallada, la SEC afirmó que estos proyectos de inversión, considerados por la agencia como valores no registrados, generalmente promocionan "retornos poco realistas que van del 10 al 200 por ciento mensual" y afirman invertir en criptomonedas para "justificar su capacidad de generar ingresos".

La SEC indicó que cualquier persona que actúe como vendedor, corredor o distribuidor de estos proyectos de inversión puede estar sujeta a un proceso que puede resultar en una pena máxima de 5 millones de pesos (o 277.000 dólares) de multa o 21 años de prisión.

Aunque la SEC no ha calificado directamente estos proyectos de inversión como esquemas Ponzi, el regulador informó además al público sobre cómo diferenciar posibles estafas en Internet con criterios que parecen similares a su descripción de los proyectos mencionados en la declaración.

La advertencia también llega en un momento en que los legisladores del país están...emprendedor para acelerar los proyectos de ley que buscan endurecer las penas por delitos que involucran criptomonedas, provocados por una reciente ofensiva policial contra un fraude doméstico con Bitcoin que engañó a víctimas nacionales con 50 millones de dólares.

Congreso de Filipinas a través de los archivos de CoinDesk