Fraudadores de Cripto Podem Ser Pena de Prisão, Alerta o Regulador de Valores Mobiliários das Filipinas

A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas (SEC) alertou oficialmente contra 14 esquemas de investimento em Criptomoeda que buscam atrair consumidores no país.

Em uma declaração consultivapublicadoNa quarta-feira, o regulador listou os nomes dos 14 projetos de investimento, incluindo o Onecash, que já havia sido chamado pela SEC em uma reunião anterior.aviso mês passado. Como tal, embora o aviso não seja o primeiro para o país, ele mais uma vez sinaliza o esforço do regulador financeiro para fortalecer seu escrutínio sobre as atividades de Criptomoeda nas Filipinas.

Em uma descrição mais detalhada, a SEC disse que esses projetos de investimento — considerados pela agência como títulos não registrados — geralmente anunciam "retornos irrealistas que variam de 10% a 200% ao mês" e alegam investir em criptomoedas para "justificar sua capacidade de ganho".

A SEC declarou que qualquer pessoa que atue como vendedor, corretor ou negociante desses projetos de investimento pode estar sujeita a processo que resultará em uma multa máxima de 5 milhões de pesos (ou US$ 277.000) ou prisão de 21 anos.

Embora a SEC não tenha chamado diretamente esses projetos de investimento como esquemas Ponzi, o regulador informou ainda ao público como diferenciar possíveis golpes baseados na internet com critérios que parecem semelhantes à sua descrição dos projetos mencionados na declaração.

O aviso também chega num momento em que os legisladores do país estãoempurrando para agilizar projetos de lei que buscam endurecer as penalidades para crimes que envolvem criptomoedas, desencadeados por uma recente repressão policial a uma fraude doméstica de Bitcoin que roubou US$ 50 milhões de vítimas nacionais.

Congresso das Filipinas via arquivos CoinDesk