Agencia rusa rastreará billeteras de Cripto de sospechosos de delitos

Rosfinmonitoring, la agencia del gobierno ruso responsable de monitorear y prevenir delitos financieros en el país, busca expandir sus sistemas internos para contabilizar las criptomonedas.

La orden, informada por primera vez a principios de esta semana por elBBC, indica que la agencia quiere reforzar su capacidad para monitorear otros tipos de transacciones, incluidas las realizadas con criptomonedas. Según la publicación, el Instituto de Seguridad y Análisis de la Información de Moscú (SPI) está desarrollando un sistema mejorado que permite obtener datos sobre las billeteras de Cripto vinculadas a ciertas personas, con un presupuesto de aproximadamente 195 millones de rublos (unos 2,8 millones de dólares).

De acuerdo a documentospublicado a través de un sistema de subasta electrónica que registra las compras y solicitudes de compra de las agencias rusas, Rosfinmonitoring debería obtener el sistema actualizado antes de fin de año.

Según la BBC, el SPI ha creado otras herramientas enfocadas en la aplicación de la ley en el pasado. Más allá de los documentos, se desconoce mucho sobre el alcance de la iniciativa, y el SPI no respondió a una Request de comentarios.

Rosfinmonitoring se negó a revelar detalles sobre sus capacidades de monitoreo de criptomonedas, y su oficina de prensa dijo en un correo electrónico que la información sobre el sistema está clasificada.

Que la agencia solicite dicha funcionalidad no es sorprendente, y su labor podría ONE día integrarse en un marco regulatorio más amplio dentro de Rusia. Como se informó anteriormente, los legisladores y responsables políticos del país han FORTH sobre la supervisión de las Criptomonedas . El año pasado, por ejemplo, se informó que Rosfinmonitoring Podría desempeñar un papel posible en el monitoreo de transacciones en intercambios de Criptomonedas regulados.

Sin embargo, no están claros los criterios para añadir esa información a los sistemas de Rosfinmonitoring. En los últimos años, el número de personas incluidas en la lista de la agencia se ha contabilizado según quienes han sido acusados ​​por publicaciones en redes sociales consideradas extremistas o antirreligiosas.

En este momento, ellistaEl número de personas cuyas cuentas han sido bloqueadas en Rusia por cargos de terrorismo incluye a 8.600. La lista de entidades contiene 485 entradas, la mayoría de las cuales corresponden a diversas organizaciones religiosas rusas. La base de datos también incluye 101 entidades y 415 personas extranjeras.

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