Российское агентство будет отслеживать Криптo кошельки подозреваемых в совершении преступлений

Росфинмониторинг, российское государственное агентство, отвечающее за мониторинг и предотвращение финансовых преступлений в стране, стремится расширить свои внутренние системы для учета криптовалют.

Приказ, о котором впервые сообщил ранее на этой неделеБи-би-си, указывает на то, что агентство хочет усилить свои возможности по мониторингу альтернативных типов транзакций, в том числе совершаемых с криптовалютами. По данным издания, усовершенствованная система, позволяющая получать данные о Криптo , привязанных к определенным лицам, разрабатывается Московским институтом анализа безопасности и информации (СПИ), стоимость которой составляет около 195 миллионов рублей (или около 2,8 миллиона долларов).

В соответствии с документыопубликовано через систему электронных торгов, которая регистрирует закупки и заявки на закупки от российских ведомств, Росфинмониторинг должен получить обновленную систему до конца года.

По данным BBC, SPI в прошлом создавала другие инструменты, ориентированные на правоохранительную деятельность. Помимо документов, о масштабах инициативы известно немного, а SPI T ответила на Request о комментарии.

Росфинмониторинг отказался раскрыть какие-либо подробности о своих возможностях криптомониторинга, а его пресс-служба в электронном письме заявила, что информация о системе является секретной.

То, что агентство будет запрашивать такую ​​функциональность, возможно, неудивительно, и его работа может ONE вписаться в более широкую нормативную базу в России. Как сообщалось ранее, политики и законодатели в стране ходили туда- FORTH по вопросу надзора Криптовалюта . В прошлом году, например, сообщалось, что Росфинмониторинг может сыграть возможную роль при мониторинге транзакций на регулируемых Криптовалюта биржах.

Однако критерии того, как эта информация будет добавлена ​​в системы Росфинмониторинга, T ясны. В последние годы число людей, включенных в список агентства, определялось по числу тех, кому были предъявлены обвинения за публикации в социальных сетях, которые считаются экстремистскими или антирелигиозными по своей сути.

Прямо сейчас,списокВ список лиц, чьи счета были заблокированы в России по обвинению в терроризме, вошли 8600 человек. В списке организаций 485 записей, большинство из которых — различные российские религиозные организации. В базе данных также указаны 101 иностранная организация и 415 иностранных физических лиц.

Изображение предоставлено Shutterstock