El uso de Cripto es una "actividad marginal" entre terroristas, según un grupo de expertos

Un nuevo informe de un grupo de expertos de Washington, DC, presentado la semana pasada sostuvo que las criptomonedas no son adecuadas para el financiamiento del terrorismo, aunque también destacó el éxito limitado que han tenido los grupos terroristas al intentar recaudar fondos con esa Tecnología.

El artículo fue elaborado porFundación para la Defensa de las Democracias Centro de Sanciones y Finanzas Ilícito, presentado durante una audiencia ante el Comité de Servicios de la Cámara de Representantes de EE. UU. sobre financiamiento del terrorismo. Escrito por Yaya Fanusie, director del centro, el texto completo ha sido publicado. publicadoen el sitio web del Comité.

Al señalar que "las criptomonedas y la Tecnología blockchain no son intrínsecamente ilícitas y no deben temerse", el informe ofrece una descripción general de varios casos en los que grupos utilizaron Criptomonedas para recaudar fondos.

Entre ellos se incluyen sitios web pro-Estado Islámico, un grupo con sede en Gaza, un grupo presuntamente vinculado con Al-Qaeda y un contratista que entrena a combatientes de ISIS. También cita el caso de Ali Shukri Amin, quien se declaró culpable en 2015 tras publicar una entrada de blog explicando cómo ISIS podía recaudar fondos con Bitcoin.

Aun así, la Tecnología no es adecuada para quienes recaudan fondos en zonas devastadas por la guerra; en un momento escribió que "operar financieramente con monedas digitales sigue siendo una actividad marginal tanto entre el público en general como dentro de la población de yihadistas globales".

"La buena noticia es que la mayoría de los terroristas, en particular los que operan en campos de batalla yihadistas, habitan entornos que actualmente no son propicios para el uso de Criptomonedas ", señala la FDD en otra parte del informe. Dicho esto, según el informe, las barreras, como el carácter público de las transacciones con criptomonedas, podrían desaparecer con el tiempo.

Casos específicos citados

La FDD también citainformesa partir de 2017 de una campaña de recaudación de fondos liderada por un consorcio de yihadistas en la Franja de Gaza llamado Consejo Mujahideen Shura (MSC), que fue considerado una organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado.

La campaña de recaudación de fondos, llamada Jahezona (que en árabe significa "Equipáranos"), tenía como objetivo recaudar 2.500 dólares por luchador, pero finalmente recaudó "un poco más de 500 dólares en Bitcoin", basándose en información obtenida de datos públicos de blockchain.

En particular, la FDD sostuvo que los depósitos se realizaron a través del ahora desaparecido exchange de Criptomonedas BTC-e.

Otro grupo que intentó atraer donaciones en Bitcoin se autodenominó al-Sadaqa (que en árabe significa "la Donación Caritativa") y afirmó estar recaudando fondos para los combatientes en Siria. Según el informe, el grupo estaba vinculado a Al-Qaeda y promovía su contenido propagandístico. Como resultado, al-Sadaqa logró reunir aproximadamente 685 dólares en Bitcoin, según los investigadores.

La cuenta de otra organización, llamada Malhama Tactical y fundada por un uzbeko que sirvió en el ejército ruso antes de partir para unirse a los rebeldes en Siria en 2013, había reunido menos de 100 dólares en Bitcoin mientras los investigadores la monitoreaban.

Otro elemento que contribuiría a limitar el éxito de tales campañas es la capacidad de los reguladores estadounidenses de vigilar esas transacciones en tiempo real, ya que se han vuelto "expertos en el análisis de transacciones de Criptomonedas ", sugiere el informe.

Si bien no se espera que las criptomonedas desplacen a corto plazo los medios convencionales de financiación del terrorismo, es probable que los terroristas las utilicen si su aceptación aumenta para bienes y servicios del mundo real, señala el informe de la FFD, y añade:

Por lo tanto, todas las agencias con grupos de financiación para combatir amenazas deberían contar con analistas especializados en el análisis de blockchain.

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