L'uso Cripto è un'attività marginale tra i terroristi, afferma un think tank

Un nuovo rapporto di un think tank di Washington, DC presentato la scorsa settimana sostiene che le criptovalute T sono adatte al finanziamento del terrorismo, evidenziando al contempo il successo limitato che i gruppi terroristici hanno avuto nel tentativo di raccogliere fondi tramite questa Tecnologie.

Il documento è stato prodotto daFondazione per la difesa delle democrazie Center on Sanctions and Illicit Finanza e presentato durante un'udienza prima dell'udienza del US House of Representatives Services Committee sul finanziamento del terrorismo. Scritto da Yaya Fanusie, direttore del centro, il testo completo è stato da allora pubblicatosul sito web del Comitato.

Sottolineando che "le criptovalute e la Tecnologie blockchain non sono intrinsecamente illecite e non dovrebbero essere temute", il rapporto fornisce una panoramica di diversi casi in cui i gruppi hanno utilizzato le Criptovaluta per raccogliere fondi.

Tra questi ci sono siti web pro-Stato Islamico, un gruppo con sede a Gaza, un gruppo presumibilmente collegato ad Al-Qaeda e un appaltatore che addestra i combattenti dell'ISIS. Cita anche il caso di Ali Shukri Amin, che si è dichiarato colpevole nel 2015 dopo aver scritto un post sul blog in cui spiegava come l'ISIS potesse raccogliere denaro usando Bitcoin.

Tuttavia, la Tecnologie T è adatta a chi raccoglie fondi in zone devastate dalla guerra, tanto che a ONE punto si è scritto che "operare finanziariamente con valute digitali resta un'attività marginale sia tra il grande pubblico che tra la popolazione dei jihadisti globali".

"La buona notizia è che la maggior parte dei terroristi, in particolare quelli che operano sui campi di battaglia jihadisti, vivono in ambienti che al momento non sono favorevoli all'uso Criptovaluta ", nota l'FDD altrove nel rapporto. Detto questo, secondo il rapporto, le barriere, tra cui la natura pubblica delle cripto-transazioni, "potrebbero scomparire" nel tempo.

Casi specifici citati

La FDD cita ancherelazionidal 2017 di una campagna di raccolta fondi guidata da un consorzio di jihadisti della Striscia di Gaza chiamato Mujahideen Shura Council (MSC), che è stato considerato un'organizzazione terroristica straniera dal Dipartimento di Stato.

La campagna di raccolta fondi, denominata Jahezona (in arabo "Equipaggiaci"), si prefiggeva di raccogliere 2.500 dollari per combattente, ma alla fine ha raccolto "poco più di 500 dollari in Bitcoin" sulla base delle informazioni ricavate dai dati pubblici della blockchain.

In particolare, l'FDD ha sostenuto che i depositi erano stati effettuati tramite l'ormai defunto exchange Criptovaluta BTC-e.

Un altro gruppo che ha cercato di attrarre donazioni in Bitcoin si è chiamato al-Sadaqa (in arabo "la carità") e ha affermato di raccogliere fondi per i combattenti in Siria. Secondo il rapporto, il gruppo era collegato ad Al-Qaeda e ne promuoveva i contenuti propagandistici. Di conseguenza, al-Sadaqa è stato in grado di raccogliere circa 685 $ in Bitcoin, hanno scoperto i ricercatori.

L'account di un'altra organizzazione, chiamata Malhama Tactical e fondata da un uzbeko che aveva prestato servizio nell'esercito russo prima di partire per unirsi ai ribelli in Siria nel 2013, aveva raccolto meno di 100 dollari in Bitcoin mentre i ricercatori lo monitoravano.

Un altro elemento che contribuirebbe a limitare il successo di tali campagne è la capacità degli enti regolatori statunitensi di monitorare tali transazioni in tempo reale, poiché sono diventati "competenti nell'analizzare le transazioni Criptovaluta ", suggerisce il rapporto.

"Sebbene non ci si aspetti che le criptovalute sostituiscano i mezzi convenzionali di finanziamento del terrorismo in tempi brevi, è probabile che i terroristi le utilizzeranno se saranno maggiormente accettate per beni e servizi del mondo reale", osserva il rapporto dell'FFD, aggiungendo:

"Pertanto, tutte le agenzie dotate di gruppi di finanziamento anti-minaccia dovrebbero disporre di analisti dedicati specializzati nell'analisi blockchain".

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