La CFTC multa a un comerciante de Bitcoin con 1,1 millones de dólares por fraude con Cripto

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) encarceló a un comerciante de Bitcoin y lo multó con más de un millón de dólares por ejecutar un plan fraudulento con Bitcoin y Litecoin .

Según unpresione soltarEn un comunicado emitido el viernes por la CFTC, el comerciante, residente de Arizona Joseph Kim, admitió haber defraudado a inversores por cientos de miles de dólares después de apropiarse indebidamente de más de 600.000 dólares de los fondos de su empleador anterior.

Entre septiembre y noviembre de 2017, Kim transfirió Bitcoin y Litecoin de su empleador, una empresa comercial con sede en Chicago, a sus propias cuentas personales, lo que le provocó a la empresa pérdidas de 601.000 dólares, según el comunicado.

Cuando la empresa interrogó a Kim sobre la falta de tokens, este declaró falsamente que problemas de seguridad con la plataforma de intercambio de Cripto requerían transferencias a otras cuentas. Al descubrir el robo de Kim en noviembre de ese año, la empresa lo despidió de inmediato.

Pero Kim no se detuvo ahí. Luego comenzó a solicitar fondos a clientes individuales, aparentemente para seguir operando con Cripto con la esperanza de obtener ganancias para pagar a su exempleador. Como resultado, obtuvo fraudulentamente aproximadamente $545,000 de al menos cinco clientes entre diciembre y marzo de 2018.

Según informes, Kim mintió a sus clientes al decirles que había dejado voluntariamente a su empleador para fundar su propia empresa de trading. También afirmó falsamente que invertiría fondos en una estrategia de arbitraje de bajo riesgo, cuando en realidad realizó operaciones de alto riesgo con la Criptomonedas y perdió los $545,000 de los fondos de sus clientes.

Además de una multa de 1.146.000 dólares, la CFTC también le ha prohibido permanentemente a Kim comerciar, incluso con criptomonedas, y lo ha sentenciado a 15 meses de cárcel, según el comunicado.

James McDonald, director de cumplimiento de la CFTC, dijo:

"La orden de hoy es otra más en una serie de casos que demuestran el compromiso de la CFTC de vigilar activamente los Mercados de divisas virtuales y proteger el interés público.

Bitcoin y mazo

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