CFTC оштрафував Bitcoin трейдера на 1,1 мільйона доларів за Крипто

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) ув’язнила Bitcoin трейдера та оштрафувала його на понад 1 мільйон доларів за шахрайство з Bitcoin та Litecoin .

За словами а прес-реліз У п’ятницю, виданому CFTC, трейдер, житель Арізони Джозеф Кім, зізнався, що шахраїв інвесторів на сотні тисяч доларів після незаконного привласнення понад 600 000 доларів коштів свого попереднього роботодавця.

У період з вересня по листопад 2017 року Кім перевів Bitcoin та Litecoin від свого роботодавця, торгової фірми в Чикаго, на свої особисті рахунки, спричинивши збитки фірми на суму 601 000 доларів, згідно з релізом.

Коли фірма запитала Кіма про зниклі токени, він неправдиво заявив, що проблеми з безпекою Крипто вимагають переказів на інші рахунки. Після виявлення крадіжки Кіма в листопаді того ж року фірма негайно звільнила його.

Але на цьому Кім T зупинилася. Потім він почав вимагати кошти від окремих клієнтів, очевидно, щоб продовжити торгівлю Крипто з надією отримати прибуток, щоб повернути гроші своєму колишньому роботодавцю. У результаті він шахрайським шляхом отримав приблизно 545 000 доларів США від щонайменше п’яти клієнтів у період з грудня по березень 2018 року.

Повідомляється, що Кім збрехав клієнтам, що він добровільно залишив свого роботодавця, щоб відкрити власну торгову компанію. Він також стверджував, що інвестує кошти в стратегію арбітражу з низьким рівнем ризику, хоча насправді він здійснював високоризиковані операції з Криптовалюта та втратив усі 545 000 доларів США коштів своїх клієнтів.

Окрім штрафу в розмірі 1 146 000 доларів, CFTC також назавжди заборонив Кіму торгувати, зокрема криптовалютами, і засудив його до 15 місяців ув’язнення, згідно з релізом.

Джеймс Макдональд, директор відділу правозастосування CFTC, сказав:

«Сьогоднішній наказ є ще одним у низці справ, які демонструють прихильність CFTC активно контролювати Ринки віртуальних валют і захищати суспільні інтереси.

Bitcoin і молотка

зображення через Shutterstock