Malta necesita mejorar su lucha contra el blanqueo de capitales ante el crecimiento del sector de las Cripto , afirma la UE.

Malta necesita aumentar sus niveles de vigilancia contra el lavado de dinero (ALD) para estar a la altura del crecimiento de los servicios financieros, según la UE.

Como reportado Hoy, la Comisión Europea declaró que las medidas de Malta para impulsar el sector de las Criptomonedas , junto con importantes industrias financieras y de juegos de azar, implican la necesidad de un régimen eficaz contra el blanqueo de capitales. Estos comentarios se incluyeron en las recomendaciones formuladas a los países miembros de la UE sobre el uso de los fondos europeos.

La comisión consideró positivo que la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta haya experimentado aumentos en el presupuesto y la dotación de personal, así como la intensificación de otros procedimientos. Sin embargo, considera que existen posibles deficiencias gubernamentales que podrían afectar las perspectivas comerciales de Malta.

La comisión dijo:

Las deficiencias en la gobernanza, en particular en la lucha contra la corrupción, también pueden afectar negativamente el entorno empresarial y afectar negativamente la inversión. En particular, existe el riesgo de conflicto de intereses en los distintos niveles de gobierno.

Además, afirmó que la Unidad de Delitos Económicos de la Policía de Malta no cuenta con el personal adecuado, según el informe.

"En este contexto, es importante combinar un marco legislativo fortalecido con una implementación oportuna y exhaustiva", afirmó la comisión.

Malta ha trabajado activamente para crear un régimen regulatorio favorable para la industria blockchain y de las Criptomonedas . Con ese fin, el gobierno de la isla aprobó... varias piezas de la legislación del verano pasado que desde entonces ha visto importantes intercambios de Cripto como Binance y OKCoin Abrir oficinas allí.

El país ya ha tomado medidas para detectar con mayor eficacia la actividad sospechosa relacionada con Cripto . El mes pasado, la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA)anunciadoque integraría el producto de monitoreo de cumplimiento de CipherTrace para “proteger a consumidores, inversores y socios comerciales”.

La herramienta utiliza análisis de blockchain y análisis forense para detectar direcciones y monederos sospechosos, según el sitio web de CipherTrace. La empresa afirma que analiza plataformas de intercambio de Criptomonedas , cajeros automáticos, mezcladores de monedas y sistemas de lavado de dinero, así como direcciones delictivas conocidas, para evaluar las transacciones y evaluar el nivel de riesgo.

La MFSA afirmó que el sistema también desanonimiza las direcciones de blockchain, lo que permite a los reguladores "evaluar y monitorear la confiabilidad de las empresas de activos virtuales".

Banderas de Malta y la UEimagen vía Shutterstock