Malta deve rafforzare la sua strategia AML mentre il settore Cripto cresce, afferma l'UE

Secondo l'UE, Malta deve rafforzare i suoi livelli di controllo antiriciclaggio (AML) per tenere il passo con la crescita dei servizi finanziari.

COME segnalato di Malta Oggi, la Commissione Europea ha affermato che le mosse della giurisdizione insulare per potenziare il settore Criptovaluta , insieme a considerevoli settori finanziari e del gioco d'azzardo, implicano la necessità di un regime AML efficace. I commenti sono stati forniti in raccomandazioni rivolte alle nazioni membri dell'UE in merito alla spesa dei finanziamenti UE.

La commissione ha affermato che era "positivo" che la Financial Intelligence Analysis Unit di Malta avesse visto aumenti di budget e livelli di personale, e che altre procedure fossero state potenziate. Tuttavia, vede margini per fallimenti governativi che potrebbero influenzare le prospettive commerciali di Malta.

La commissione ha affermato:

“Le carenze di governance, in particolare nella lotta alla corruzione, possono anche influire negativamente sull'ambiente aziendale e pesare negativamente sugli investimenti. In particolare, c'è un rischio di conflitto di interessi a vari livelli di governo.

Inoltre, secondo il rapporto, l’Unità per i reati economici della Polizia di Malta non è dotata di personale adeguato.

"In questo contesto, è importante abbinare un quadro legislativo rafforzato a un'attuazione tempestiva e completa", ha affermato la Commissione.

Malta ha lavorato attivamente per creare un regime normativo favorevole per il settore blockchain e Criptovaluta . A tal fine, il governo dell'isola ha approvato diversi pezzi della legislazione dell'estate scorsa che da allora ha visto importanti scambi Cripto come Binanza E Moneta OKaprire uffici lì.

La nazione ha già adottato alcune misure per individuare in modo più efficace le attività sospette in Cripto . Il mese scorso, la Malta Financial Services Authority (MFSA)annunciatoche avrebbe integrato il prodotto Compliance Monitoring di CipherTrace per “proteggere consumatori, investitori e partner commerciali”.

Lo strumento utilizza analisi blockchain e analisi forense per cercare indirizzi e wallet "sospetti", secondo il sito web di CipherTrace. L'azienda afferma di profilare exchange Criptovaluta , bancomat, coin mixer e sistemi di riciclaggio di denaro, nonché indirizzi criminali noti, per valutare le transazioni e valutare il livello di rischio.

La MFSA ha affermato che il sistema de-anonimizza anche gli indirizzi blockchain, consentendo agli enti regolatori di "valutare e monitorare l'affidabilità delle attività di asset virtuali".

Bandiere di Malta e dell'UEimmagine tramite Shutterstock