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Tercer acusado se declara culpable en caso de falsificación de identidad a cambio de bitcoin
Una red de ID falsa operó entre junio de 2013 y febrero de 2018 y podría haber recaudado más de 4,7 millones de dólares en Bitcoin.
Un tercer acusado se declaró culpable en una serie de casos judiciales contra una red de ID falsa con sede en Toledo, Ohio, que se dice que obtuvo más de $4.7 millones en Bitcoin, según un informe de La espada.
Sarah Alberts, de Perrysburg, Ohio, admitió cargos de lavado de dinero, conspiración y posesión consciente con la intención de usar o transferir ilegalmente cinco o más documentos de identificación.
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Alberts participó en una operación a gran escala para distribuir licencias de conducir y otras tarjetas de identificación en todo el país que operaba en foros en línea como Reddit y se realizaba transacciones en Bitcoin.
El grupo estuvo activo entre junio de 2013 y febrero de 2018, hasta que investigadores federales arrestaron a tres de los participantes.
La policía inicialmente confiscó 7.000 dólares en efectivo, una memoria USB con 4,7 millones de dólares en Bitcoin, seis tarjetas de débito prepagas de Cripto registradas bajo otras identidades, así como lingotes de oro y plata.
Los coacusados Mark Alex Simon y Aaron Kuns se declararon culpables previamente de conspiración para blanquear dinero. Simon también se declaró culpable de transferir a sabiendas documentos de identidad falsos, y Kuns de presentarlos. El gobierno solicita la confiscación de 2,8 millones de dólares a Simon y Kuns, respectivamente.
Los cargos adicionales de producción de documentos de identificación y transferencia de un documento de identificación fueron desestimados como parte del acuerdo de culpabilidad de Alberts.
Según documentos judiciales, Simon, el cabecilla, recibía pedidos de clientes en su avatar de Reddit, "TedDanzigSR", y enviaba fotos, información personal y etiquetas de envío de los clientes a Kuns para que fabricara las identificaciones falsas. Alberts era responsable del envío de los paquetes.
De acuerdo a La espadaKuns recibió el pago de Simon en Bitcoin, y Alberts, en monedas o lingotes de oro. Su sentencia está prevista para el 8 de octubre.
Benjamin Stalets, otro supuesto participante de la red, también fue acusado formalmente.
Prisiónimagen vía Shutterstock
Daniel Kuhn
Daniel Kuhn fue subdirector editorial de la Consensus Magazine, donde colaboró en la producción de los paquetes editoriales mensuales y la sección de Opinión . También escribió un resumen diario de noticias y una columna quincenal para el boletín informativo The Node. Su primera publicación fue en Financial Planning, una revista especializada. Antes de dedicarse al periodismo, estudió filosofía en la licenciatura, literatura inglesa en el posgrado y periodismo económico y empresarial en un programa profesional de la Universidad de Nueva York. Puedes contactarlo en Twitter y Telegram @danielgkuhn o encontrarlo en Urbit como ~dorrys-lonreb.
