Partager cet article
BTC
$105,919.74
+
1.28%ETH
$2,540.08
+
2.25%USDT
$1.0004
-
0.03%XRP
$2.1860
+
0.57%BNB
$653.48
+
1.32%SOL
$151.34
+
1.84%USDC
$0.9997
-
0.01%DOGE
$0.1862
+
3.60%TRX
$0.2856
+
2.73%ADA
$0.6690
+
1.44%HYPE
$34.96
+
4.77%SUI
$3.2553
+
1.07%LINK
$13.91
+
2.28%AVAX
$20.87
+
5.54%LEO
$9.0802
+
2.06%XLM
$0.2661
+
0.88%BCH
$409.34
+
2.77%TON
$3.1982
+
0.90%SHIB
$0.0₄1281
+
2.58%HBAR
$0.1702
+
2.79%Mag-sign Up
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga presyo
- Bumalik sa menuPananaliksik
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga Webinars at Events
Ang Ikatlong Defendant ay Umamin na Nagkasala sa Pekeng ID-for-Bitcoin Case
Isang pekeng ID ring ang gumana sa pagitan ng Hunyo 2013 at Pebrero 2018 at maaaring nakakuha ng mahigit $4.7 milyon sa Bitcoin.
Ang ikatlong nasasakdal ay umamin ng guilty sa isang serye ng mga kaso sa korte laban sa isang pekeng ID ring na nakabase sa Toledo, Ohio na sinasabing nakakuha ng mahigit $4.7 milyon sa Bitcoin, ayon sa ulat ng Ang Blade.
Inamin ni Sarah Alberts, ng Perrysburg, Ohio, ang mga kaso ng money laundering, pagsasabwatan at sadyang pag-aari na may layuning gumamit nang labag sa batas o ilipat nang labag sa batas ang lima o higit pang mga dokumento ng pagkakakilanlan.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Ne manquez pas une autre histoire.Abonnez vous à la newsletter Crypto Daybook Americas aujourd. Voir Toutes les Newsletters
Lumahok si Alberts sa isang malakihang operasyon upang ipamahagi ang mga lisensya sa pagmamaneho at iba pang mga identification card sa buong bansa na nagpapatakbo sa mga online na forum tulad ng Reddit at nakipagtransaksyon sa Bitcoin.
Aktibo ang grupo sa pagitan ng Hunyo 2013 at Pebrero 2018, hanggang sa arestuhin ng mga pederal na imbestigador ang tatlo sa mga kalahok.
Una nang nasamsam ng pulisya ang $7,000 na cash, isang thumb drive na may $4.7 milyon sa Bitcoin, anim na pre-paid na Crypto debit card na nakarehistro sa ilalim ng iba pang mga pagkakakilanlan, pati na rin ang mga ginto at pilak na bar.
Ang mga kapwa nasasakdal na sina Mark Alex Simon at Aaron Kuns ay dating umamin ng guilty sa mga kaso ng conspiracy to launder money. Inamin din ni Simon na nagkasala sa sadyang paglilipat ng mga maling dokumento ng pagkakakilanlan, at si Kuns sa paggawa ng mga maling dokumento ng pagkakakilanlan. Hinahangad ng gobyerno na ma-forfeiture ang $2.8 milyon at $2.8 milyon mula kay Simon at Kuns, ayon sa pagkakabanggit.
Ang mga karagdagang singil sa paggawa ng mga dokumento ng pagkakakilanlan at paglilipat ng dokumento ng pagkakakilanlan ay ibinasura bilang bahagi ng kasunduan sa plea ni Alberts.
Ayon sa mga dokumento ng korte, si Simon - ang pinuno - ay tatanggap ng mga order ng customer sa kanyang Reddit avatar na "TedDanzigSR" at ipapasa ang mga larawan, personal na impormasyon at mga label sa pagpapadala ng kliyente sa Kuns para makagawa ng mga pekeng ID. Si Alberts ang responsable sa pagpapadala ng mga pakete.
Ayon sa Ang Blade, Si Kuns ay binayaran ni Simon sa Bitcoin, at binayaran siya ni Alberts sa mga gintong barya o bar. Siya ay nakatakdang masentensiyahan sa Oktubre 8.
Si Benjamin Stalets, isa pang diumano'y kalahok sa ring, ay pormal ding kinasuhan.
bilangguan larawan sa pamamagitan ng Shutterstock
Daniel Kuhn
Daniel Kuhn was a deputy managing editor for Consensus Magazine, where he helped produce monthly editorial packages and the opinion section. He also wrote a daily news rundown and a twice-weekly column for The Node newsletter. He first appeared in print in Financial Planning, a trade publication magazine. Before journalism, he studied philosophy as an undergrad, English literature in graduate school and business and economic reporting at an NYU professional program. You can connect with him on Twitter and Telegram @danielgkuhn or find him on Urbit as ~dorrys-lonreb.
Top Stories
