Exdirector ejecutivo de la plataforma de intercambio de Cripto WEX arrestado en Italia

Dmitri Vasilev, exdirector ejecutivo de la ahora desaparecida plataforma de intercambio de Cripto WEX, fue arrestado el viernes en Italia, informó el Servicio Ruso de la BBC. reportado.

La publicación cita a un conocido de Vasilev y a dos inversores anónimos de WEX que informaron a la BBC sobre el arresto. El agregado de la embajada rusa en Italia, Dmitri Gurin, se negó a proporcionar detalles, al igual que la policía financiera italiana (Guardia de Finanza).

WEX se lanzó en 2017 como sucesor del también desaparecido exchange BTC-e, cuyo supuesto operador, Alexander Vinnik, fue arrestado en 2017 en Grecia y ahorafrente a la extradicióna los EE.UU., Francia o Rusia.

El año de los fondos congelados

WEX fue lanzado por el ciudadano ruso Vasilev y funcionó durante un año, hasta que...se congeló Retiradas en julio de 2018 y no se ha restablecido el servicio normal desde entonces. Los problemas comenzaron poco después de que Vasilev intentara vender WEX a Dmitri Khavchenko, un miliciano en la guerra en el este de Ucrania.

Khavchenko le dijo a CoinDesk el año pasado que al administrador de WEX (quien, como el resto del equipo de soporte, era anónimo) no le agradaba como nuevo propietario y desapareció con las llaves.

También declaró en ese momento que la compraventa se había cerrado. Posteriormente, Khavchenko cambió la titularidad oficial de la plataforma de intercambio registrada en Singapur a su hija, Daria, según declaró a CoinDesk.

Mientras tanto, durante el verano y el otoño de 2018, se intercambiaron casi 19 millones de dólares en ether.emocionado Desde las billeteras frías del exchange hasta el popular exchange de Cripto Binance.

En respuesta a la protesta en Twitter, el CEO de Binance, CZdichoQue las cuentas de WEX en Binance habían sido congeladas. El destino de esos fondos es incierto desde entonces.

La policía interviene

Los usuarios, en su mayoría de Rusia y países vecinos, que no pudieron recuperar sus Cripto y dinero fiduciario depositados en WEX, comenzaron presentar informes policiales en el otoño de 2018. Según la BBC, la policía nacional de Kazajstán inició una investigación criminal contra Vasilev basándose en ONE de esos informes, así como la policía de la ciudad rusa de Tolyatti, que inició una investigación preliminar separada.

Los usuarios incluso escribieron una carta abierta al presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidiendo justicia y la devolución de su dinero, según el sitio de medios de comunicación de Cripto ruso Forklog. reportadoEn abril. Se notificó a los usuarios que la carta fue enviada a la comisaría de policía rusa.

En marzo de este año, la firma auditora PwCreportadoque dos ciudadanos iraníes, Faramarz Shahi Savandi y Mohammad Mehdi Shah Mansouri, quienes supuestamente crearon el ransomware SamSam, habían estado usando WEX para lavar más de 6 millones de dólares recaudados en pagos de rescate.

BTC-e fue anteriorvinculado Al robo de Bitcoin de la histórica plataforma de intercambio de Cripto Mt.Gox. Según el Wall Street Journal informeBTC-e apareció en entre el 60 % y el 70 % de todos los casos criminales de Criptomonedas hasta 2016. Tanto BTC-e como WEX tardaron en implementar procedimientos de "conozca a su cliente" y contaban con equipos de soporte anónimos.

Imagen deDmitri Vasilev, exdirector ejecutivo de la plataforma de intercambio de Cripto WEX, a través de YouTube